سنغافورة تكتشف أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، حيث بلغ المبلغ المتورط 128 مليار يوان
قامت الشرطة في سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل أموال كبيرة صدمت البلاد. حيث ارتفعت قيمة الأموال المتورطة في هذه القضية بشكل مستمر، من 5.4 مليار يوان إلى 12.8 مليار يوان، مسجلةً أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة.
بدأت التحقيقات في القضية في 15 أغسطس. بعد تلقي معلومات من مصادر، قامت الشرطة على الفور بشن حملة كبيرة، حيث تم نشر أكثر من 400 ضابط شرطة للقيام بعمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية فاخرة مثل بوكيت تيمه وأور تشارد.
مع تقدم التحقيق، بدأت تفاصيل أكثر في الظهور. قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقد، والسبائك الذهبية، والسلع الفاخرة. تجاوزت الأموال المحتجزة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، وهناك أصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
تم القبض على 10 مشتبه بهم جميعهم من منطقة مينان بمقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". دخلت هذه العصابة سنغافورة منذ عام 2017، وقامت بأنشطة غسيل الأموال من خلال وسائل معقدة متنوعة. لقد استخدموا إدارة المتاجر، والاستثمار في العقارات، والكازينوهات وغيرها من القنوات لتقنين الأموال غير القانونية.
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال القذرة تأتي بشكل رئيسي من أنشطة القمار عبر الإنترنت والاحتيال. ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين شخصان معروفان في هذا المجال، وهما وانغ شواي مينغ وسو هاي جين. يُعرف وانغ شواي مينغ بلقب "دا مينغ زونغ"، وقد أدار عدة مجموعات قمار عبر الإنترنت في الفلبين، وكانت كبيرة الحجم. بينما كان سو هاي جين نشطاً في دائرة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، ساعياً لبناء صورة إيجابية.
كشفت هذه القضية عن ثغرات سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول. يحمل العديد من المشتبه بهم جوازات سفر من دول متعددة، وبعضهم حتى مطلوبون من قبل الصين. أثار ذلك قلق الجمهور بشأن سمعة سنغافورة كمركز مالي.
ردًا على ذلك، تعهدت حكومة سنغافورة بتعزيز الرقابة. بدأت العديد من البنوك في تشديد مراجعة الحسابات لمواطني دول معينة. أصبحت عملية申请 التأشيرات أكثر صرامة. من المتوقع أن تشهد الرقابة على العملات الافتراضية مزيدًا من التشديد.
قال وزير القانون والشؤون الداخلية شان موغن إن المتهمين المدانين سيقضون عقوبتهم في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيلهم. وهذا يعني أن هؤلاء المجرمين سيختبرون شخصيًا النظام القضائي الصارم في سنغافورة.
هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال لم تقتصر على صدمة المجتمع في سنغافورة فحسب، بل أثارت أيضًا نقاشًا واسعًا حول تنظيم المالية والجريمة عبر الوطنية. تواجه حكومة سنغافورة تحديًا في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على بيئة مالية مفتوحة وتعزيز التنظيم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
WenMoon42
· منذ 8 س
كم كانت هذه الموجة؟ لا تخسر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· منذ 8 س
*sigh* من الناحية التجريبية، هذا يوضح تمامًا العيوب في أطر KYC المركزية...
شاهد النسخة الأصليةرد0
FloorPriceWatcher
· منذ 8 س
غسيل الأموال كلها راحت سنغافورة وعرفت كيف تلعبها من زمان
سنغافورة تكشف عن قضية غسيل الأموال بقيمة 128 مليار دولار تتعلق بالأصول الافتراضية والجريمة عبر الوطنية
سنغافورة تكتشف أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، حيث بلغ المبلغ المتورط 128 مليار يوان
قامت الشرطة في سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل أموال كبيرة صدمت البلاد. حيث ارتفعت قيمة الأموال المتورطة في هذه القضية بشكل مستمر، من 5.4 مليار يوان إلى 12.8 مليار يوان، مسجلةً أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة.
بدأت التحقيقات في القضية في 15 أغسطس. بعد تلقي معلومات من مصادر، قامت الشرطة على الفور بشن حملة كبيرة، حيث تم نشر أكثر من 400 ضابط شرطة للقيام بعمليات تفتيش في عدة مناطق في البلاد. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 10 مشتبه بهم في مناطق سكنية فاخرة مثل بوكيت تيمه وأور تشارد.
مع تقدم التحقيق، بدأت تفاصيل أكثر في الظهور. قامت الشرطة بمصادرة 110 عقارات، و62 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من النقد، والسبائك الذهبية، والسلع الفاخرة. تجاوزت الأموال المحتجزة في الحسابات المصرفية 5.5 مليار يوان، بينما تجاوزت النقود 380 مليون يوان، وهناك أصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.
تم القبض على 10 مشتبه بهم جميعهم من منطقة مينان بمقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم "عصابة فوجيان". دخلت هذه العصابة سنغافورة منذ عام 2017، وقامت بأنشطة غسيل الأموال من خلال وسائل معقدة متنوعة. لقد استخدموا إدارة المتاجر، والاستثمار في العقارات، والكازينوهات وغيرها من القنوات لتقنين الأموال غير القانونية.
أظهرت التحقيقات أن هذه الأموال القذرة تأتي بشكل رئيسي من أنشطة القمار عبر الإنترنت والاحتيال. ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين شخصان معروفان في هذا المجال، وهما وانغ شواي مينغ وسو هاي جين. يُعرف وانغ شواي مينغ بلقب "دا مينغ زونغ"، وقد أدار عدة مجموعات قمار عبر الإنترنت في الفلبين، وكانت كبيرة الحجم. بينما كان سو هاي جين نشطاً في دائرة الاحتيال عبر الإنترنت في الفلبين، وشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية في سنغافورة، ساعياً لبناء صورة إيجابية.
كشفت هذه القضية عن ثغرات سنغافورة في مكافحة غسيل الأموال ومراجعة الدخول. يحمل العديد من المشتبه بهم جوازات سفر من دول متعددة، وبعضهم حتى مطلوبون من قبل الصين. أثار ذلك قلق الجمهور بشأن سمعة سنغافورة كمركز مالي.
ردًا على ذلك، تعهدت حكومة سنغافورة بتعزيز الرقابة. بدأت العديد من البنوك في تشديد مراجعة الحسابات لمواطني دول معينة. أصبحت عملية申请 التأشيرات أكثر صرامة. من المتوقع أن تشهد الرقابة على العملات الافتراضية مزيدًا من التشديد.
قال وزير القانون والشؤون الداخلية شان موغن إن المتهمين المدانين سيقضون عقوبتهم في سنغافورة، وبعد انتهاء العقوبة سيتم ترحيلهم. وهذا يعني أن هؤلاء المجرمين سيختبرون شخصيًا النظام القضائي الصارم في سنغافورة.
هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال لم تقتصر على صدمة المجتمع في سنغافورة فحسب، بل أثارت أيضًا نقاشًا واسعًا حول تنظيم المالية والجريمة عبر الوطنية. تواجه حكومة سنغافورة تحديًا في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على بيئة مالية مفتوحة وتعزيز التنظيم.