الجرائم الوظيفية في عصر التشفير: الاتجاهات الجديدة

في الآونة الأخيرة، تزايد استخدام الأصول المشفرة في الجرائم الوظيفية، وأصبحت أداة جديدة لنقل المصالح. ستتناول هذه المقالة من خلال تحليل الحالات الأخيرة، المعلومات الرئيسية التي تكشفها هذه الظاهرة.

حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات الرقمية في الآونة الأخيرة

قضية كبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية

مؤخراً، تم التحقيق مع المدير السابق لمكتب الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية بسبب انتهاكات خطيرة. يُزعم أن هذا المسؤول أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب للآخرين في مجالات توسيع الأعمال لمقدمي خدمات نظم المعلومات والمشتريات، واستغل العملات الافتراضية في صفقات السلطة والمال. قد تتضمن هذه القضية جريمة الرشوة، حيث ينص القانون الجنائي على أنه إذا تجاوزت قيمة الرشوة 30000 يوان، يمكن فتح قضية، وتزداد معايير العقوبة مع زيادة المبلغ.

قضية اختلاس العملات الافتراضية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين

بين عامي 2020 و2021، استغل موظف في شركة تكنولوجيا يُدعى "فنج" سلطته، وتآمر مع آخرين لسرقة مكافآت الشركة التي تزيد عن 140 مليون يوان. استخدم الجناة عدة منصات لتداول الأصول التشفيرية الأجنبية و"الخلاطات" لتحويل الأموال، في محاولة لإخفاء عائدات الجريمة. بعد حدوث الجريمة، تم استرداد أكثر من 89 مليون يوان من الأموال المسروقة، بما في ذلك 92 بيتكوين. نظرًا لأن الأفراد المعنيين ليسوا موظفين حكوميين، فإن هذه القضية تُعتبر جريمة اختلاس. ومن الجدير بالذكر أنه في أبريل 2023، قامت الجهات المعنية بتعديل معايير اتخاذ إجراءات قانونية بشأن جريمة الاختلاس، حيث تم خفض الحد الأدنى للمبلغ من 60,000 يوان إلى 30,000 يوان.

! جرائم الرسوم في عصر التشفير: قضية اختلاس متعلقة بعملة بكين بقيمة 100 مليون يوان ، تم استرداد 89 مليون سلعة مسروقة

المعلومات الرئيسية حول الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير

1. تقنيات التحقيق تحسنت بشكل ملحوظ: حتى لو استخدم المجرمون منصات تداول متعددة ومخاليط العملات، لا تزال السلطات القضائية قادرة على تتبع مسار الأموال. في الوقت الحالي، يمكن أن تزيد المخاليط من صعوبة التحقيق، لكنها لا تستطيع إخفاء آثار الجريمة تمامًا.

2. يعتمد استرداد الأصول المسروقة على تعاون المشتبه بهم في الجريمة: تجعل الخصوصية الخاصة بالأصول المشفرة استرداد الأموال المسروقة يعتمد إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم في الجريمة. بالنسبة لبعض الأصول المشفرة، حتى إذا كان من الممكن تتبع تدفق الأموال، قد تكون السيطرة الفعلية خارج البلاد، مما يمثل تحديًا لجهود استرداد الأموال.

آفاق المستقبل

مع توسع سوق الأصول المشفرة واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول المشفرة دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية. هذا يطرح متطلبات جديدة على وكالات إنفاذ القانون، حيث يجب تعزيز الوعي بالأصول المشفرة وتحسين التقنيات ذات الصلة. في الوقت نفسه، تحذر هذه الأمور موظفي الدولة ومديري الشركات من عدم اعتبار الأصول المشفرة أداة لتجنب التنظيم، ويجب الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح.