أصبح مخطط سرقة الأصول الرقمية شاهدًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على زوجين بتهمة غسيل الأموال بعد سرقة 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية التي تعرضت لها منصة تداول بسبب هجوم قراصنة. وقد اعترفوا بارتكاب هذه الجريمة العام الماضي.
وفقًا لأحدث التقارير ، أصبح الزوج الآن شاهدًا متعاونًا من الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط الأصول الرقمية قيد التحقيق. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة ، مما أثار اهتمام الناس بسلوك غسيل الأموال المرتبط بالعملات الافتراضية. ستقوم هذه المقالة بتوضيح تفاصيل هذه القضية المعقدة.
خط الزمن للأحداث
2016: زوجان سرقا عملة بيتكوين بقيمة 4.5 مليار دولار من منصة تداول معينة
أبريل 2021: مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل أحد المشغلين الرئيسيين لمنصة خلط العملات
2021: تم إغلاق العديد من منصات混币 التي تنطوي على غسيل الأموال، واعترف بعض المؤسسين بالذنب
1 فبراير 2022: الحكومة الأمريكية تتلقى حوالي 94643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: اعتقال الزوجين المعنيين
أغسطس 2023: اعترف الزوجان بجرم السرقة
قال الزوجان إنهما قادران على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا خدمة خلط معينة لعمليات غسيل الأموال تصل إلى 10 مرات، ثم انتقلوا إلى استخدام خالطين آخرين.
أن تصبح شاهدًا في الاتحاد
في هذه المحاكمة، قال الزوج:
تم استخدام خدمة خلط العملات معينة لغسيل الأموال حوالي 10 مرات، ثم تم الانتقال إلى خدمات خلط عملات أخرى.
معظم غسيل الأموال يتم عن طريق إيداع الأموال في حسابات الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية التي تم شراؤها من الويب المظلم
لم أتواصل مباشرة مع أي مشغل خدمة خلط العملات، ولا أعرف الطرف الآخر.
في عام 2021، تم اتهام خدمة خلط العملة بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حينها حوالي 335 مليون دولار. وكانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال، وسرقة الهوية.
اختار الزوج الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات، كاشفًا عن حقيقة القضية. باختصار، استخدموا خدمة عملة معينة لغسيل الأموال، ونتيجة لذلك، أثبتت الخدمة أنها قادرة على غسيل الأموال، وأصبحوا الآن شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.
تتعرض خدمات خلط العملات الرقمية الأخرى أيضًا لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت جهة تنظيمية غرامة قدرها 60 مليون دولار على مشغلين لخدمات خلط العملات غير المسجلين.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
في هذه القضية، استخدم المهاجمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، حيث مرت الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمات، مما زاد من صعوبة التتبع. بناءً على هذه الحالة، تم تقديم الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتعين على المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، للكشف عن وتحليل المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمبلغ، والتردد، والمصدر، والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: وضع آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة ذلك في الوقت المناسب والتعاون مع الهيئات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بشكل منتظم، وتحديد واستجابة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار للمجرمين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
45 مليار دولار من قضية غسيل الأموال لسرقة بيتكوين، المتهم الرئيسي أصبح شاهد حكومي، خلاط العملات الرقمية يتعرض للمحاكمة
أصبح مخطط سرقة الأصول الرقمية شاهدًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على زوجين بتهمة غسيل الأموال بعد سرقة 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية التي تعرضت لها منصة تداول بسبب هجوم قراصنة. وقد اعترفوا بارتكاب هذه الجريمة العام الماضي.
وفقًا لأحدث التقارير ، أصبح الزوج الآن شاهدًا متعاونًا من الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمة خلط الأصول الرقمية قيد التحقيق. تتعلق هذه القضية بمبالغ ضخمة ، مما أثار اهتمام الناس بسلوك غسيل الأموال المرتبط بالعملات الافتراضية. ستقوم هذه المقالة بتوضيح تفاصيل هذه القضية المعقدة.
خط الزمن للأحداث
قال الزوجان إنهما قادران على الوصول إلى نظام منصة تداول معينة لفترة طويلة وسرقوا مبالغ ضخمة. لقد استخدموا خدمة خلط معينة لعمليات غسيل الأموال تصل إلى 10 مرات، ثم انتقلوا إلى استخدام خالطين آخرين.
أن تصبح شاهدًا في الاتحاد
في هذه المحاكمة، قال الزوج:
في عام 2021، تم اتهام خدمة خلط العملة بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حينها حوالي 335 مليون دولار. وكانت هذه الأموال تأتي بشكل أساسي من أسواق الويب المظلم، ومرتبطه بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال، وسرقة الهوية.
اختار الزوج الذي يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا التعاون مع السلطات، كاشفًا عن حقيقة القضية. باختصار، استخدموا خدمة عملة معينة لغسيل الأموال، ونتيجة لذلك، أثبتت الخدمة أنها قادرة على غسيل الأموال، وأصبحوا الآن شهودًا.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يصدر الحكم بعد من هيئة المحلفين.
تتعرض خدمات خلط العملات الرقمية الأخرى أيضًا لاهتمام الجهات التنظيمية وتواجه عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت جهة تنظيمية غرامة قدرها 60 مليون دولار على مشغلين لخدمات خلط العملات غير المسجلين.
اقتراحات لمكافحة غسيل الأموال
في هذه القضية، استخدم المهاجمون طرقًا متعددة لغسيل الأموال، حيث مرت الأموال غير القانونية عبر العديد من مقدمي الخدمات، مما زاد من صعوبة التتبع. بناءً على هذه الحالة، تم تقديم الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح KYC و AML صارمة: يتعين على المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.
مراقبة أنشطة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، للكشف عن وتحليل المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمبلغ، والتردد، والمصدر، والوجهة.
إنشاء آلية للإبلاغ: وضع آلية للإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة، ومعالجة ذلك في الوقت المناسب والتعاون مع الهيئات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون والتواصل: التعاون النشط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون لمكافحة غسيل الأموال بشكل مشترك. التواصل بشكل منتظم، وتحديد واستجابة لاستراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار للمجرمين.