يجب على مبتدئي الاستثمار في الأصول الرقمية الحذر من "تضليل إيداع ETH لاسترداد BNB"
مع ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد متزايد من المستثمرين الجدد إلى هذا المجال وهم يحملون أحلام الثروة. ومع ذلك، فإن بعض العناصر غير القانونية تستهدف هؤلاء "الدماء الجديدة"، مستغلة عدم معرفتهم بالصناعة لوضع الفخاخ. مؤخرًا، ظهرت مرة أخرى خدعة "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" تحت شعار منصة تداول معروفة، حيث وقع العديد من المستثمرين المبتدئين ضحية لها.
وفقًا للتقارير، منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من الجهات المعنية، مع خسائر إجمالية تقارب 2.12 مليون يوان صيني. يمكن رؤية خطورة هذا التضليل بوضوح. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه الخديعة من عدة زوايا لمساعدة المستثمرين على زيادة وعيهم وتعزيز أمان الأصول.
تضليل剖析
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادة ما يبدأ بمجموعة اجتماعية متقنة التزييف. قد ينضم الضحايا إلى مجموعة باللغة الصينية تدعي أنها الرسمية لمنصة تداول معروفة، والتي تضم حوالي 50000 عضو، مع عدد كبير من الأعضاء المتواجدين على الإنترنت. تستخدم المجموعة شعارًا واسمًا مشابهين لمنصات موثوقة، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما.
تنتشر في المجموعة أنواع من التصريحات مثل "الربح المؤكد" و"الجميع سيصبحون أغنياء". بعض الحسابات تتظاهر بأنها "مستخدمين قدامى" يتشاركون بحماس، بينما تتظاهر أخرى بأنها "مبتدئين" يسعون للتعلم. هذه الأجواء يمكن أن تجعل المبتدئين الحقيقيين يفقدون قدرتهم على الحكم، ويعتقدون أنهم واجهوا فرصة استثمار جيدة.
2. تقديم المشروع يخفي أسرار
سيقدم المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا لمشروع. يزعمون أن هناك "عقد سلسلة ذكي" يمكنه تجميع ETH المقدم من المستخدمين في تجمع التعدين، وتوزيعه عبر DeFi للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الصرف. يُزعم أن كل معاملة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، بينما سيتم إعادة ETH المقدم من المستخدمين في شكل BNB خلال فترة زمنية قصيرة.
لزيادة المصداقية، يقوم المحتالون بسرقة مواد الدعاية ومقاطع الفيديو التثقيفية لبعض المنصات المعروفة في مقدمة المشروع. وما يستدعي الحذر أكثر هو أن المقدمة تحتوي على الكثير من التفاصيل حول كيفية القيام بالعمليات - من تحميل المحفظة، وتسجيل في البورصة، إلى شراء ETH وتحويلها إلى العنوان المحدد. هذا "التعليم" "المدروس" هو في الواقع لضمان أن الضحايا يمكنهم إكمال التحويل بسلاسة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. طُعم العائدات الصغيرة
تضليل لديه أيضاً "خدمة العملاء" متاحة على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المستخدمين في أي وقت. عندما يحاول الضحايا الاستثمار بمبالغ صغيرة، فإنهم يحصلون فعلاً على عائدات BNB مقابلة. هذه التجربة الناجحة الأولية ستجعل الضحايا يشعرون بالراحة، وبالتالي يزيدون من مبلغ الاستثمار، على أمل الحصول على المزيد من الأرباح من خلال التكرار المستمر. ومع ذلك، بمجرد استثمار مبالغ كبيرة، سيهرب المحتالون بأموالهم.
تحليل تتبع الأموال
من خلال تحليل عدة حالات، تم اكتشاف أن خسائر الضحايا تتراوح عادةً بين 1 إلى 20 ETH. من المثير للاهتمام أن تدفقات الأموال في الحالات المختلفة ليست متشابهة، ولا توجد روابط واضحة بين العناوين المشبوهة. وهذا يدل على أنه قد يوجد عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم عبارات وأساليب مشابهة، لكنها تقوم بتحديث عناوينها الإجرامية، مما يشكل سلسلة صناعية احتيالية ناضجة.
كمثال محدد، منذ تفعيل عنوان مشتبه به في 1 أغسطس، تلقى ما مجموعه 16 تحويلًا من 8 ضحايا، بإجمالي 23.62 ETH، بما يعادل حوالي 440,000 يوان صيني. حاليًا، لا تزال هذه الأموال على السلسلة، وتساعد الجهات المعنية الضحايا في مراقبة حركة العنوان وتوجيههم في إجراءات الإبلاغ.
كيفية التعرف على الحقيقي من الزائف
面对 هذه النوعية من تضليل المعبأة بشكل جيد، فإن مبتدئ المستثمرين يكونون عرضة للإحتيال بشكل خاص. إليك بعض الاقتراحات لتمييز بين الأنشطة الرسمية والغير رسمية:
تحقق من الشهادة الرسمية: عادةً ما تحتوي مجموعات الدردشة الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنصات الشرعية على علامة تحقق زرقاء.
من خلال القنوات الرسمية: ستقوم الأنشطة الاستثمارية الحقيقية عادةً بإعداد مدخل خاص داخل تطبيق المنصة، بدلاً من توجيه المستخدمين مباشرةً إلى تحويل الأموال إلى عنوان معين من خلال نص.
تحقق من مصادر متعددة: لا تثق فقط بالمعلومات الواردة في مجموعة اجتماعية واحدة. يجب التحقق من صحة النشاط من خلال عدة قنوات رسمية.
تقييم المخاطر: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب إجراء تحقيق خلفي على عنوان المستلم، لتجنب التعامل مع العناوين ذات السجلات المخاطرة.
باختصار، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين المبتدئين قبل دخول هذا المجال، دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وتطوير الوعي بالمخاطر، وتقييم كل فرصة استثمارية بحذر. فقط من خلال الاستعداد الجيد، يمكن المضي قدمًا بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RunWhenCut
· 08-12 16:31
آه، كنت أعتقد أنني اقتطاف القسائم، ولكن في النهاية تم اقتطافي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlBeliever
· 08-11 18:22
معدل الخسارة هذا بنسبة 100% والانحراف عن متوسط 200 يوم، غير منطقي للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
BasementAlchemist
· 08-11 13:43
آه، لماذا لا يتعلم هؤلاء الحمقى الجدد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
FarmToRiches
· 08-11 08:04
新حمقى太好薅了
شاهد النسخة الأصليةرد0
DevChive
· 08-10 18:52
حمقى不好خداع الناس لتحقيق الربح啊 香不了
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeDodger
· 08-10 18:52
حمقى خداع الناس لتحقيق الربح مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
LootboxPhobia
· 08-10 18:46
هل خسرت المال مرة أخرى؟ يجب أن تكون عقلية الحمقى مستقرة.
احذر من تضليل عائدات BNB كيف يمكن للمستثمرين المبتدئين تمييز الحقيقي من المزيف
يجب على مبتدئي الاستثمار في الأصول الرقمية الحذر من "تضليل إيداع ETH لاسترداد BNB"
مع ازدهار سوق الأصول الرقمية، يتدفق عدد متزايد من المستثمرين الجدد إلى هذا المجال وهم يحملون أحلام الثروة. ومع ذلك، فإن بعض العناصر غير القانونية تستهدف هؤلاء "الدماء الجديدة"، مستغلة عدم معرفتهم بالصناعة لوضع الفخاخ. مؤخرًا، ظهرت مرة أخرى خدعة "إيداع ETH بدون مخاطر مع عائد BNB" تحت شعار منصة تداول معروفة، حيث وقع العديد من المستثمرين المبتدئين ضحية لها.
وفقًا للتقارير، منذ بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من الجهات المعنية، مع خسائر إجمالية تقارب 2.12 مليون يوان صيني. يمكن رؤية خطورة هذا التضليل بوضوح. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذه الخديعة من عدة زوايا لمساعدة المستثمرين على زيادة وعيهم وتعزيز أمان الأصول.
تضليل剖析
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المقلدة
تضليل عادة ما يبدأ بمجموعة اجتماعية متقنة التزييف. قد ينضم الضحايا إلى مجموعة باللغة الصينية تدعي أنها الرسمية لمنصة تداول معروفة، والتي تضم حوالي 50000 عضو، مع عدد كبير من الأعضاء المتواجدين على الإنترنت. تستخدم المجموعة شعارًا واسمًا مشابهين لمنصات موثوقة، مما يجعل من الصعب التمييز بينهما.
تنتشر في المجموعة أنواع من التصريحات مثل "الربح المؤكد" و"الجميع سيصبحون أغنياء". بعض الحسابات تتظاهر بأنها "مستخدمين قدامى" يتشاركون بحماس، بينما تتظاهر أخرى بأنها "مبتدئين" يسعون للتعلم. هذه الأجواء يمكن أن تجعل المبتدئين الحقيقيين يفقدون قدرتهم على الحكم، ويعتقدون أنهم واجهوا فرصة استثمار جيدة.
2. تقديم المشروع يخفي أسرار
سيقدم المحتالون عرضًا يبدو احترافيًا لمشروع. يزعمون أن هناك "عقد سلسلة ذكي" يمكنه تجميع ETH المقدم من المستخدمين في تجمع التعدين، وتوزيعه عبر DeFi للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الصرف. يُزعم أن كل معاملة يمكن أن تحقق ربحًا يتراوح بين 0.2-1%، بينما سيتم إعادة ETH المقدم من المستخدمين في شكل BNB خلال فترة زمنية قصيرة.
لزيادة المصداقية، يقوم المحتالون بسرقة مواد الدعاية ومقاطع الفيديو التثقيفية لبعض المنصات المعروفة في مقدمة المشروع. وما يستدعي الحذر أكثر هو أن المقدمة تحتوي على الكثير من التفاصيل حول كيفية القيام بالعمليات - من تحميل المحفظة، وتسجيل في البورصة، إلى شراء ETH وتحويلها إلى العنوان المحدد. هذا "التعليم" "المدروس" هو في الواقع لضمان أن الضحايا يمكنهم إكمال التحويل بسلاسة.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6f69ee04fee10802d6b68eb2e17b6c46.webp)
3. طُعم العائدات الصغيرة
تضليل لديه أيضاً "خدمة العملاء" متاحة على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المستخدمين في أي وقت. عندما يحاول الضحايا الاستثمار بمبالغ صغيرة، فإنهم يحصلون فعلاً على عائدات BNB مقابلة. هذه التجربة الناجحة الأولية ستجعل الضحايا يشعرون بالراحة، وبالتالي يزيدون من مبلغ الاستثمار، على أمل الحصول على المزيد من الأرباح من خلال التكرار المستمر. ومع ذلك، بمجرد استثمار مبالغ كبيرة، سيهرب المحتالون بأموالهم.
تحليل تتبع الأموال
من خلال تحليل عدة حالات، تم اكتشاف أن خسائر الضحايا تتراوح عادةً بين 1 إلى 20 ETH. من المثير للاهتمام أن تدفقات الأموال في الحالات المختلفة ليست متشابهة، ولا توجد روابط واضحة بين العناوين المشبوهة. وهذا يدل على أنه قد يوجد عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم عبارات وأساليب مشابهة، لكنها تقوم بتحديث عناوينها الإجرامية، مما يشكل سلسلة صناعية احتيالية ناضجة.
كمثال محدد، منذ تفعيل عنوان مشتبه به في 1 أغسطس، تلقى ما مجموعه 16 تحويلًا من 8 ضحايا، بإجمالي 23.62 ETH، بما يعادل حوالي 440,000 يوان صيني. حاليًا، لا تزال هذه الأموال على السلسلة، وتساعد الجهات المعنية الضحايا في مراقبة حركة العنوان وتوجيههم في إجراءات الإبلاغ.
كيفية التعرف على الحقيقي من الزائف
面对 هذه النوعية من تضليل المعبأة بشكل جيد، فإن مبتدئ المستثمرين يكونون عرضة للإحتيال بشكل خاص. إليك بعض الاقتراحات لتمييز بين الأنشطة الرسمية والغير رسمية:
تحقق من الشهادة الرسمية: عادةً ما تحتوي مجموعات الدردشة الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنصات الشرعية على علامة تحقق زرقاء.
من خلال القنوات الرسمية: ستقوم الأنشطة الاستثمارية الحقيقية عادةً بإعداد مدخل خاص داخل تطبيق المنصة، بدلاً من توجيه المستخدمين مباشرةً إلى تحويل الأموال إلى عنوان معين من خلال نص.
تحقق من مصادر متعددة: لا تثق فقط بالمعلومات الواردة في مجموعة اجتماعية واحدة. يجب التحقق من صحة النشاط من خلال عدة قنوات رسمية.
تقييم المخاطر: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب إجراء تحقيق خلفي على عنوان المستلم، لتجنب التعامل مع العناوين ذات السجلات المخاطرة.
باختصار، فإن الاستثمار في الأصول الرقمية ليس طريقًا سريعًا للثراء. يجب على المستثمرين المبتدئين قبل دخول هذا المجال، دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وتطوير الوعي بالمخاطر، وتقييم كل فرصة استثمارية بحذر. فقط من خلال الاستعداد الجيد، يمكن المضي قدمًا بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.
! [لقد عادت عملية احتيال مجمع التعدين المزيفة من Binance "إيداع ETH لإرجاع BNB" ، كيف يمكن ل Xiaobai حماية نفسه؟] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3afd907e0b0aa27324016803f75d5947.webp)