استكشاف مخاطر صناعة المقتنيات الرقمية مرة أخرى: من "لعبة المضاربة" إلى الامتثال

مؤخراً، كشفت وزارة الأمن العام في مقاطعة هوبي عن قضية احتيال كبيرة تتعلق "بالمقتنيات الرقمية". تم اتخاذ تدابير قسرية جنائية ضد 11 شخصاً متورطاً في إحدى منصات المقتنيات الرقمية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 12 مليون يوان. هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها مقاطعة هوبي عن مثل هذه القضية، مما أثار اهتماماً واسعاً في الصناعة.

مع تراجع حمى المقتنيات الرقمية، بدأ العديد من اللاعبين الذين انخرطوا في هذه الصناعة يشعرون بالتخلي عنهم من قبل العصر. في بداية هذا العام، أثار حكم قضية احتيال تتعلق بمنصة تداول مقتنيات رقمية في شنتشن ضجة كبيرة في الصناعة. أما الآن، فإن هذه القضية في هوبي لم تثر سوى تنهيدة يأس بين اللاعبين.

في الوقت الحالي، يواجه اللاعبون النشطون في منصات جمع العملات الموقف المحرج، حيث يبدو أن مستقبلهم معلق. الجميع قلقون من احتمال أن يصبحوا الضحية التالية، ومع تراجع الحماس، قد يتبقى فقط كلمتا "الانفجار المروع".

جوهر ومخاطر المقتنيات الرقمية

المنتجات الرقمية هي في جوهرها نوع من الشهادات الافتراضية للممتلكات القائمة على تقنية البلوكتشين. إنها تمثل شكلًا من أشكال مشاركة الحقوق، وليس ملكية العمل الفعلي. يمكن تقسيم تداول المنتجات الرقمية إلى تداولات عرضية وتداولات تجارية. الأخيرة، خاصة عندما تتعلق بحالات إعادة البيع المتكررة، قد تثير مشكلات الامتثال.

حاليًا، تعتمد المنصات التي تسمح بالتداول السريع بشكل رئيسي على نموذجين لمواجهة تحديات الامتثال: الأول هو التعاون مع أنواع مختلفة من مراكز التداول، والثاني هو اعتماد نموذج مطابقة المعلومات. ومع ذلك، لا يمكن لهذه الممارسات تجنب المخاطر القانونية تمامًا، خاصةً فيما يتعلق بتحديد جريمة التشغيل غير القانوني.

بناء الامتثال لمنصة المقتنيات الرقمية

في ظل الظروف الحالية، يُعتبر بناء الامتثال لمنصات المقتنيات الرقمية أمرًا في غاية الأهمية. النقاط التالية تستحق الاهتمام:

1. الحصول على التصاريح الإدارية اللازمة: على الرغم من أن التصاريح الإدارية لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد الجرائم، إلا أنها يمكن أن تقلل من المخاطر العامة للمنصة.

2. تجنب التدخل في أسعار السوق الثانوية: يجب على المنصة عدم التأثير بشكل مصطنع على أسعار التداول من خلال التلاعب بالحسابات أو توظيف جيش من المتابعين، فهذا هو المفتاح لتجنب الاشتباه في الاحتيال.

3. التحكم المعقول في أسعار المقتنيات الرقمية: على الرغم من أن التسعير قد يحتوي على درجة معينة من "ارتفاع الأسعار الوهمي"، يجب أن يبقى ضمن نطاق معقول لتجنب إثارة الجدل.

4. توخى الحذر في الترويج للمنصة: يجب تجنب استخدام لغة ذات طبيعة مغرية مثل وعد العوائد، لتقليل مخاطر جمع الأموال بشكل غير قانوني. في الوقت نفسه، يجب التأكد من أن الحقوق الموعودة قابلة للتحقيق.

الخاتمة

على الرغم من أن ضجة المقتنيات الرقمية قد بدأت تتلاشى، إلا أنه لا يزال من الضروري بالنسبة للرواد والمستثمرين الذين يعملون بجد في هذا المجال أن يظلوا يقظين وأن يتمسكوا بخطوط الامتثال الأساسية. فقط من خلال ذلك يمكن الحفاظ على التطور الصحي للصناعة حتى تهدأ هذه الموجة في النهاية. في هذا "العصر ما بعد المقتنيات الرقمية" المليء بعدم اليقين، فإن الامتثال ليس فقط مطلبًا للمنصات، بل هو أيضًا أكبر حماية لمصالح المستثمرين.