シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与する金額は128億元に達する

シンガポール警察は最近、全国を驚かせる大規模なマネーロンダリング事件を摘発しました。この事件の関与額は次第に増加し、最初の540億元から1280億元に急上昇し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件の記録を樹立しました。

事件の調査は8月15日に始まりました。警察は情報を受けて、すぐに大規模な行動を展開し、全国の多くの場所で400人以上の警力を動員して捜索を行いました。この行動の中で、警察はブキ・チマとオーチャード・ロードなどの高級住宅地で10人の容疑者を逮捕しました。

捜査が進むにつれ、より多くの詳細が明らかになってきました。警察は110件の不動産、62台の高級車、そして大量の現金、金の延べ棒、贅沢品を押収しました。押収された銀行口座の資金は550億元を超え、現金は38億元を超え、さらに19億元相当の仮想資産があります。

逮捕された10人の容疑者は全員、中国の福建省閩南地域出身で、「福建グループ」と呼ばれています。この組織は2017年にシンガポールに入国し、さまざまな複雑な手段でマネーロンダリング活動を行っています。彼らは店舗経営、不動産投資、カジノなどのさまざまなルートを利用して、不正資金を合法化しています。

調査によると、これらの不正なお金は主にオンラインギャンブルと詐欺活動から来ている。その中で、主要な容疑者の王水明と蘇海金は業界でかなりの名声を持っている。王水明は「ダイミン総」と呼ばれ、フィリピンで複数のオンラインギャンブルグループを運営し、規模は大きい。蘇海金はフィリピンのオンライン詐欺界で活躍し、シンガポールでも積極的に社交活動に参加し、ポジティブなイメージを築こうと試みている。

この事件は、シンガポールにおけるマネーロンダリングおよび入国審査の欠陥を暴露しました。複数の容疑者が多国籍のパスポートを所持しており、その中には中国の指名手配犯も含まれています。これはシンガポールの金融センターの評判に対する公衆の懸念を引き起こしました。

応じて、シンガポール政府は規制を強化することを約束しました。複数の銀行が特定の国の市民に対する口座審査を厳しくし始めました。ビザ申請プロセスもさらに厳しくなりました。仮想通貨に対する規制はさらに厳しくなると予想されています。

法律と内政大臣の尚穆根は、有罪判決を受けた容疑者はシンガポールで服役し、刑期を終えた後に送還されると述べました。これは、これらの犯罪者がシンガポールの厳格な司法制度を実際に体験することを意味します。

このマネーロンダリング事件は、シンガポール社会を驚かせただけでなく、金融規制と国際犯罪に関する広範な議論を引き起こしました。シンガポール政府は、オープンな金融環境を維持しつつ、規制を強化する間でどのようにバランスを取るかという挑戦に直面しています。