職務犯罪の暗号化時代における新たな傾向

最近、暗号資産が職務犯罪においてますます多く利用され、新たな利益供与の手段となっています。本稿では、最近の事例を分析することによって、この傾向が示す重要な情報を探ります。

最近の通貨関連の関税犯罪の事例

中国証券監督管理委員会の高官

最近、証券監視委員会の科学技術監督部の元部長が深刻な違反行為により調査を受けているとのことです。報道によれば、当該官僚は権限を乱用し、情報技術システムサービス機関の業務拡張や調達などにおいて他人に利益をもたらし、暗号化通貨を利用して権力と金銭の取引を行ったとされています。この事件は贈収賄罪に関わる可能性があり、刑法の規定によれば、贈収賄額が3万元を超える場合は起訴され、量刑基準は金額の増加に伴って重くなるとされています。

北京で1億4000万元の仮想通貨を横領した事件

2020年から2021年にかけて、あるテクノロジー企業の従業員である冯某は、職務の便利さを利用して他の人と共謀し、会社の報奨金を1.4億元以上詐取しました。犯罪者は、複数の海外暗号資産取引プラットフォームと「ミキサー」を通じて資金を移動し、犯罪による所得を隠蔽しようとしました。事件発生後、8900万元以上の不正資金が回収され、その中には92枚のビットコインが含まれています。事件に関与した者が国家公務員でないため、この事件は職務侵占罪に該当します。注目すべきは、2023年4月に関連部門が職務侵占罪の立件追訴基準を変更し、金額の下限を6万元から3万元に引き下げたことです。

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通貨関連の関税犯罪に関する重要な情報

1. 捜査技術の著しい向上：犯罪者が複数の取引プラットフォームや混合サービスを使用しても、司法当局は資金の流れを追跡できる。現在、混合サービスは捜査の難易度を上げることができるが、犯罪の痕跡を完全に隠すことはできない。

2. 追跡は依然として犯罪容疑者の協力に依存する：暗号資産の特性により、返還された資金の回収は大きく犯罪容疑者の協力に依存します。特定の暗号資産においては、資金の流れを追跡できたとしても、実際の管理権は海外にある可能性があり、これが返還作業に対して課題をもたらします。

今後の展望

暗号化資産市場の拡大と伝統的金融システムとの融合に伴い、暗号化資産は職務犯罪においてより重要な役割を果たすと予想されています。これは法執行機関に新たな要求を突きつけ、暗号化資産に対する認識と関連技術手段の向上が求められます。同時に、これは国家公務員や企業の幹部に対して、暗号化資産を規制回避の手段として捉えず、法律や規則を厳守するよう警告しています。