暗号資産送金テスト背後のリスク:認可詐欺に注意

最近、不安を引き起こす出来事が暗号資産コミュニティの注目を集めています。あるユーザーが 1 USDT の少額送金テストを行った後、ウォレット内の全資金が盗まれてしまいました。この事件は新しい詐欺手法を暴露しており、この記事ではその運用メカニズムを深く分析し、防止策を提供します。

不正手法の分析

この詐欺の核心は、見かけ上無害な少額の送金テストを通じて、実際にはユーザーのウォレットの承認を得ることにあります。詐欺師は通常、以下の手順で行います:

1. ソーシャルプラットフォームでターゲットを知り、初歩的な信頼関係を築く
2. 魅力的なOTC(リクエストを提出する)
3. ユーザーに対して少額のUSDTとTRX手数料を積極的に転入する
4. ユーザーに少額の回収テストを要求する
5. 悪意のあるリンクを含むQRコードを提供する

ユーザーがQRコードをスキャンすると、偽装された取引ページに案内されます。このページは、信頼性を高めるために有名な取引プラットフォームのインターフェースを模倣していることが多いです。ユーザーが要求された回収金額を入力して確認すると、実際には悪意のあるスマートコントラクトを承認したことになり、詐欺師がユーザーの資産をコントロールできるようになります。

! Web3セキュリティアラート丨転送テストのように見えますが、実際には資産を盗むため、未承諾のコレクションQRコードに注意してください

ケーススタディ

ある実際のケースでは、被害者が提供したQRコードのリンクが疑わしいウェブサイトに誘導していました。このウェブサイトのページは粗雑に作られていますが、「公式認証」などの言葉を巧みに利用してユーザーを混乱させます。一度ユーザーがこのページで操作し、取引を確認すると、ウォレットの承認が盗まれてしまいます。

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関与するアドレスの分析により、わずか1週間の間に27人の疑わしい被害者が約12万USDTを騙し取られたことがわかりました。これらの資金は複数の転送を経て、最終的に特定の取引プラットフォームのアカウントに流入し、洗浄されました。

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ブロックチェーンの匿名性が追跡の難易度を高めているにもかかわらず、初期の手数料の出所を分析することで、オンチェーンアドレスと実際の身分を結びつけることが可能です。これはその後の法執行活動に手がかりを提供します。

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防止に関する提案

このような詐欺の被害者にならないために、ユーザーは次のことを行うべきです:

1. OTC取引には特に警戒を怠らず、特に見知らぬ人からの取引リクエストには注意してください。
2. 不明なQRコードやリンクを軽信しないでください
3. 取引を行う前に、相手のアドレスについてリスク評価を行ってください。
4. 信頼できるリスクスクリーニングツールを使用して、ターゲットアドレスの潜在的リスクを理解する
5. 疑わしい状況に遭遇した場合は、関連部門に迅速に報告してください。

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暗号資産の普及に伴い、関連する詐欺手法も進化を続けています。ユーザーは常にセキュリティ意識を高め、すべての取引に慎重に対処する必要があり、自分のデジタル資産の安全を守るために。

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