مخاطر اختبار تحويل الأصول الرقمية: احترس من الاحتيال في التفويض
مؤخراً، أثار حدث مقلق اهتمام مجتمع الأصول الرقمية. حيث قام أحد المستخدمين بإجراء اختبار لتحويل صغير بقيمة 1 USDT، ولكن تم سرقة جميع الأموال الموجودة في محفظته. يكشف هذا الحدث عن نوع جديد من أساليب الاحتيال، وستقوم هذه المقالة بتحليل آلية عمله بعمق وتقديم نصائح للوقاية.
تحليل أساليب الاحتيال
جوهر هذا الاحتيال يكمن في اختبار تحويلات صغيرة تبدو غير ضارة، بينما الهدف الحقيقي هو الحصول على تفويض محفظة المستخدم. يقوم المحتالون عادةً باتباع الخطوات التالية:
التعرف على الأهداف من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وبناء علاقات ثقة أولية
تقديم طلبات تداول خارج البورصة الجذابة (OTC)
نقل رسوم صغيرة من USDT و TRX إلى المستخدم بشكل نشط
طلب من المستخدم إجراء اختبار استرداد صغير
تقديم رموز QR تحتوي على روابط ضارة
بعد أن يقوم المستخدم بمسح رمز الاستجابة السريعة، سيتم توجيهه إلى صفحة تداول مزيفة. غالبًا ما تقلد هذه الصفحة واجهة منصات التداول الشهيرة لزيادة مصداقيتها. عندما يقوم المستخدم بإدخال مبلغ السداد المطلوب وتأكيده، فإنه في الواقع يمنح إذنًا لعقد ذكي خبيث، مما يسمح للمحتالين بالتحكم في أصول المستخدم.
تحليل الحالة
في حالة حقيقية معًا، كانت روابط رمز الاستجابة السريعة التي قدمها الضحية تشير إلى موقع مشبوه. كانت صفحة هذا الموقع بدائية، لكنها استخدمت بذكاء عبارات مثل "معتمد رسميًا" لخداع المستخدمين. بمجرد أن يقوم المستخدم بإجراء العمليات على هذه الصفحة وتأكيد الصفقة، سيتم سرقة تفويض المحفظة.
من خلال تحليل العناوين المعنية، تم اكتشاف أنه في غضون أسبوع واحد فقط، تم خداع 27 ضحية مشتبه بها بمبلغ يقارب 120,000 USDT. بعد عدة عمليات تحويل، انتهى الأمر بهذه الأموال في حسابات بعض منصات التداول لغرض غسلها.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين تزيد من صعوبة التتبع، إلا أنه من الممكن، من خلال تحليل مصادر رسوم المعاملات الأولية، ربط العناوين على السلسلة بالهوية الحقيقية. وهذا يوفر أدلة للإجراءات القانونية اللاحقة.
نصائح للوقاية
لتجنب أن تصبح ضحية لمثل هذه الاحتيالات، يجب على المستخدمين:
كن حذرًا للغاية من التداولات خارج البورصة، خاصة تلك الطلبات التجارية من الغرباء
لا تصدق أي رمز QR أو رابط غير معروف المصدر
قبل إجراء أي صفقة، قم بتقييم المخاطر لعنوان الطرف الآخر
استخدم أدوات موثوقة لفحص المخاطر لفهم المخاطر المحتملة للعناوين المستهدفة
في حالة وجود ظروف مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها على الفور إلى الجهات المعنية
مع انتشار الأصول الرقمية، تتطور أساليب الاحتيال ذات الصلة باستمرار. يحتاج المستخدمون إلى تعزيز الوعي بالأمان باستمرار، والتعامل بحذر مع كل معاملة، لحماية أمان أصولهم الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· منذ 57 د
لقد خسرت بعض العملات الرقمية للتو، وها أنا أواجه هذا الاحتيال، لا أستطيع التحمل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ChainSauceMaster
· منذ 8 س
مرة أخرى تم خداع مبتدئ~ يستحق ذلك... من قال إن تداول العملات الرقمية هو أسرع وسيلة للثراء؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
zkProofInThePudding
· منذ 8 س
لقد لعبت عدة جولات مع الحمقى ولم أعد أستغرب الأمر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HappyMinerUncle
· منذ 8 س
مرة أخرى، نفس الوصفة، نفس الطعم، امسح رمز الاستجابة السريعة gg
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugpull_survivor
· منذ 8 س
مرة أخرى، هل ستنتقل إلى مثل هذا التضليل؟ أصلع، أتمنى لك التوفيق.
1 USDT اختبار تحويل الأموال وراء الاحتيال الجديد في التفويض: شرح تقنيات الحماية
مخاطر اختبار تحويل الأصول الرقمية: احترس من الاحتيال في التفويض
مؤخراً، أثار حدث مقلق اهتمام مجتمع الأصول الرقمية. حيث قام أحد المستخدمين بإجراء اختبار لتحويل صغير بقيمة 1 USDT، ولكن تم سرقة جميع الأموال الموجودة في محفظته. يكشف هذا الحدث عن نوع جديد من أساليب الاحتيال، وستقوم هذه المقالة بتحليل آلية عمله بعمق وتقديم نصائح للوقاية.
تحليل أساليب الاحتيال
جوهر هذا الاحتيال يكمن في اختبار تحويلات صغيرة تبدو غير ضارة، بينما الهدف الحقيقي هو الحصول على تفويض محفظة المستخدم. يقوم المحتالون عادةً باتباع الخطوات التالية:
بعد أن يقوم المستخدم بمسح رمز الاستجابة السريعة، سيتم توجيهه إلى صفحة تداول مزيفة. غالبًا ما تقلد هذه الصفحة واجهة منصات التداول الشهيرة لزيادة مصداقيتها. عندما يقوم المستخدم بإدخال مبلغ السداد المطلوب وتأكيده، فإنه في الواقع يمنح إذنًا لعقد ذكي خبيث، مما يسمح للمحتالين بالتحكم في أصول المستخدم.
تحليل الحالة
في حالة حقيقية معًا، كانت روابط رمز الاستجابة السريعة التي قدمها الضحية تشير إلى موقع مشبوه. كانت صفحة هذا الموقع بدائية، لكنها استخدمت بذكاء عبارات مثل "معتمد رسميًا" لخداع المستخدمين. بمجرد أن يقوم المستخدم بإجراء العمليات على هذه الصفحة وتأكيد الصفقة، سيتم سرقة تفويض المحفظة.
من خلال تحليل العناوين المعنية، تم اكتشاف أنه في غضون أسبوع واحد فقط، تم خداع 27 ضحية مشتبه بها بمبلغ يقارب 120,000 USDT. بعد عدة عمليات تحويل، انتهى الأمر بهذه الأموال في حسابات بعض منصات التداول لغرض غسلها.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين تزيد من صعوبة التتبع، إلا أنه من الممكن، من خلال تحليل مصادر رسوم المعاملات الأولية، ربط العناوين على السلسلة بالهوية الحقيقية. وهذا يوفر أدلة للإجراءات القانونية اللاحقة.
نصائح للوقاية
لتجنب أن تصبح ضحية لمثل هذه الاحتيالات، يجب على المستخدمين:
مع انتشار الأصول الرقمية، تتطور أساليب الاحتيال ذات الصلة باستمرار. يحتاج المستخدمون إلى تعزيز الوعي بالأمان باستمرار، والتعامل بحذر مع كل معاملة، لحماية أمان أصولهم الرقمية.