Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um valor envolvido de até 12,8 bilhões de yuan.
A polícia de Singapura recentemente desmantelou um escândalo de lavagem de dinheiro em grande escala que chocou o país. O montante envolvido no caso continuou a subir, passando dos 5,4 bilhões de yuans para 12,8 bilhões, estabelecendo um recorde como o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura.
A investigação do caso começou em 15 de agosto. Após receber uma denúncia, a polícia imediatamente iniciou uma grande operação, mobilizando mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar buscas. Durante a ação, a polícia prendeu 10 suspeitos em áreas residenciais de luxo, como Bukit Timah e Orchard Road.
À medida que a investigação avança, mais detalhes começam a emergir. A polícia confiscou 110 propriedades, 62 carros de luxo, bem como grandes quantidades de dinheiro, lingotes de ouro e bens de luxo. Os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam os 5,5 bilhões de yuan, com mais de 380 milhões de yuan em dinheiro, além de ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017 e realiza atividades de lavagem de dinheiro por meio de diversos métodos complexos. Eles utilizam várias vias, como operações comerciais, investimentos imobiliários e casinos, para legalizar fundos ilegais.
A investigação mostra que esse dinheiro sujo provém principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, são bastante conhecidos na indústria. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", e já geriu vários grupos de jogos de azar online nas Filipinas, com grande escala. Su Haijin, por sua vez, é ativo no círculo de fraudes online nas Filipinas, enquanto participa ativamente de atividades sociais em Singapura, tentando construir uma imagem positiva.
Este caso expôs as lacunas de Singapura em matéria de combate à lavagem de dinheiro e de controlo de imigração. Vários suspeitos possuem passaportes de múltiplos países, alguns dos quais são até procurados pela China. Isso gerou preocupações públicas sobre a reputação do centro financeiro de Singapura.
Em resposta, o governo de Singapura comprometeu-se a reforçar a regulamentação. Vários bancos começaram a apertar a revisão de contas para cidadãos de determinados países. O processo de solicitação de visto também se tornou mais rigoroso. Espera-se que a regulamentação sobre moedas virtuais seja ainda mais restritiva.
O Ministro da Justiça e da Defesa Interna, K. Shanmugam, afirmou que os suspeitos condenados cumprirão pena em Singapura e, após o término da pena, serão deportados. Isso significa que esses criminosos irão experimentar pessoalmente o rigoroso sistema judicial de Singapura.
Este caso de lavagem de dinheiro não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também gerou uma ampla discussão sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. O governo de Singapura enfrenta o desafio de equilibrar a manutenção de um ambiente financeiro aberto e o fortalecimento da regulamentação.
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WenMoon42
· 8h atrás
Quanto vai lavar desta vez? Não há prejuízo!
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DaoGovernanceOfficer
· 8h atrás
*suspiro* empiricamente falando, isto ilustra perfeitamente as falhas nos frameworks de kyc centralizados...
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FloorPriceWatcher
· 8h atrás
Lavagem de dinheiro já foi para Singapura, já entendeu tudo.
Singapura desmantela um grande caso de lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de dólares, envolvendo ativos virtuais e crime transnacional.
Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um valor envolvido de até 12,8 bilhões de yuan.
A polícia de Singapura recentemente desmantelou um escândalo de lavagem de dinheiro em grande escala que chocou o país. O montante envolvido no caso continuou a subir, passando dos 5,4 bilhões de yuans para 12,8 bilhões, estabelecendo um recorde como o maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura.
A investigação do caso começou em 15 de agosto. Após receber uma denúncia, a polícia imediatamente iniciou uma grande operação, mobilizando mais de 400 agentes em várias localidades do país para realizar buscas. Durante a ação, a polícia prendeu 10 suspeitos em áreas residenciais de luxo, como Bukit Timah e Orchard Road.
À medida que a investigação avança, mais detalhes começam a emergir. A polícia confiscou 110 propriedades, 62 carros de luxo, bem como grandes quantidades de dinheiro, lingotes de ouro e bens de luxo. Os fundos das contas bancárias apreendidas ultrapassam os 5,5 bilhões de yuan, com mais de 380 milhões de yuan em dinheiro, além de ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuan.
Os 10 suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Gangue de Fujian". Este grupo entrou em Singapura em 2017 e realiza atividades de lavagem de dinheiro por meio de diversos métodos complexos. Eles utilizam várias vias, como operações comerciais, investimentos imobiliários e casinos, para legalizar fundos ilegais.
A investigação mostra que esse dinheiro sujo provém principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Dois dos principais suspeitos, Wang Shuiming e Su Haijin, são bastante conhecidos na indústria. Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", e já geriu vários grupos de jogos de azar online nas Filipinas, com grande escala. Su Haijin, por sua vez, é ativo no círculo de fraudes online nas Filipinas, enquanto participa ativamente de atividades sociais em Singapura, tentando construir uma imagem positiva.
Este caso expôs as lacunas de Singapura em matéria de combate à lavagem de dinheiro e de controlo de imigração. Vários suspeitos possuem passaportes de múltiplos países, alguns dos quais são até procurados pela China. Isso gerou preocupações públicas sobre a reputação do centro financeiro de Singapura.
Em resposta, o governo de Singapura comprometeu-se a reforçar a regulamentação. Vários bancos começaram a apertar a revisão de contas para cidadãos de determinados países. O processo de solicitação de visto também se tornou mais rigoroso. Espera-se que a regulamentação sobre moedas virtuais seja ainda mais restritiva.
O Ministro da Justiça e da Defesa Interna, K. Shanmugam, afirmou que os suspeitos condenados cumprirão pena em Singapura e, após o término da pena, serão deportados. Isso significa que esses criminosos irão experimentar pessoalmente o rigoroso sistema judicial de Singapura.
Este caso de lavagem de dinheiro não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também gerou uma ampla discussão sobre a regulamentação financeira e o crime transnacional. O governo de Singapura enfrenta o desafio de equilibrar a manutenção de um ambiente financeiro aberto e o fortalecimento da regulamentação.