A nova tendência de crimes de colarinho branco na era da encriptação
Recentemente, a encriptação de ativos tem aumentado na utilização em crimes de função, tornando-se uma nova ferramenta de transferência de interesses. Este artigo irá analisar casos recentes para explorar as informações-chave que esta tendência revela.
Casos recentes de crimes de função relacionados com criptomoeda
caso de altos funcionários da CVM
Recentemente, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Sabe-se que este funcionário está suspeito de abuso de poder, favorecendo terceiros em questões relacionadas à expansão de negócios e aquisições de instituições de serviços de tecnologia da informação e utilizando encriptação para transações de poder e dinheiro. Este caso pode envolver o crime de corrupção, de acordo com a legislação penal, o montante de corrupção que ultrapassa 30.000 yuanes pode levar à abertura de um processo, e os critérios de sentença aumentam conforme o montante aumenta.
Caso de apropriação indevida de moeda virtual de 140 milhões de yuan em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se da sua posição para conspirar com outros e enganar a empresa, obtendo mais de 140 milhões de yuan em prémios. Os criminosos transferiram os fundos através de várias plataformas de negociação de ativos encriptados no exterior e de "misturadores de moedas", tentando ocultar os rendimentos ilícitos. Após o incidente, foram recuperados mais de 89 milhões de yuan em dinheiro, incluindo 92 bitcoins. Como os envolvidos não são funcionários do Estado, este caso é considerado como crime de apropriação indébita. É importante notar que, em abril de 2023, as autoridades ajustaram os critérios de investigação para o crime de apropriação indébita, reduzindo o limite inferior do montante de 60 mil yuan para 30 mil yuan.
Informação chave sobre crimes de função relacionados com criptomoedas
A tecnologia de investigação melhorou significativamente: mesmo que os criminosos usem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades judiciais ainda conseguem rastrear o fluxo de fundos. Atualmente, os misturadores só conseguem aumentar a dificuldade da investigação, não podendo ocultar completamente as provas de crime.
A recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito: a especificidade dos ativos encriptados faz com que a recuperação de fundos desviados dependa, em grande medida, da cooperação do suspeito. Para certos ativos encriptados, mesmo que seja possível rastrear o fluxo de fundos, o controle real pode estar no exterior, o que representa um desafio para o trabalho de recuperação.
Perspectivas Futuras
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com o sistema financeiro tradicional, espera-se que os ativos encriptados desempenhem um papel mais importante nos crimes de função pública. Isso coloca novas exigências para as autoridades de aplicação da lei, que precisam reforçar o conhecimento sobre os ativos encriptados e melhorar as técnicas relacionadas. Ao mesmo tempo, isso também serve de alerta para os funcionários governamentais e executivos de empresas, para não verem os ativos encriptados como ferramentas para evadir a supervisão, devendo cumprir rigorosamente as leis e regulamentos.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
12 Curtidas
Recompensa
12
6
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
NotSatoshi
· 08-13 00:05
Neste nosso círculo problemático, não conseguimos nos proteger de corruptos.
Ver originalResponder0
ForumMiningMaster
· 08-12 18:40
Um irmão da moeda foi preso.
Ver originalResponder0
LeekCutter
· 08-10 17:46
Outra vez a fazer as pessoas de parvas, huh
Ver originalResponder0
TokenDustCollector
· 08-10 01:20
Os mestres do mundo crypto já saíram, está bem?
Ver originalResponder0
MissedTheBoat
· 08-10 01:16
Quantos peixes deste tamanho se podem apanhar?冲
Ver originalResponder0
PseudoIntellectual
· 08-10 01:15
A cadeia industrial negra já penetrou no mundo crypto
encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta para crimes de função. A resposta judicial e os desafios futuros.
A nova tendência de crimes de colarinho branco na era da encriptação
Recentemente, a encriptação de ativos tem aumentado na utilização em crimes de função, tornando-se uma nova ferramenta de transferência de interesses. Este artigo irá analisar casos recentes para explorar as informações-chave que esta tendência revela.
Casos recentes de crimes de função relacionados com criptomoeda
caso de altos funcionários da CVM
Recentemente, o ex-chefe do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários foi investigado por graves violações disciplinares e legais. Sabe-se que este funcionário está suspeito de abuso de poder, favorecendo terceiros em questões relacionadas à expansão de negócios e aquisições de instituições de serviços de tecnologia da informação e utilizando encriptação para transações de poder e dinheiro. Este caso pode envolver o crime de corrupção, de acordo com a legislação penal, o montante de corrupção que ultrapassa 30.000 yuanes pode levar à abertura de um processo, e os critérios de sentença aumentam conforme o montante aumenta.
Caso de apropriação indevida de moeda virtual de 140 milhões de yuan em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se da sua posição para conspirar com outros e enganar a empresa, obtendo mais de 140 milhões de yuan em prémios. Os criminosos transferiram os fundos através de várias plataformas de negociação de ativos encriptados no exterior e de "misturadores de moedas", tentando ocultar os rendimentos ilícitos. Após o incidente, foram recuperados mais de 89 milhões de yuan em dinheiro, incluindo 92 bitcoins. Como os envolvidos não são funcionários do Estado, este caso é considerado como crime de apropriação indébita. É importante notar que, em abril de 2023, as autoridades ajustaram os critérios de investigação para o crime de apropriação indébita, reduzindo o limite inferior do montante de 60 mil yuan para 30 mil yuan.
Informação chave sobre crimes de função relacionados com criptomoedas
A tecnologia de investigação melhorou significativamente: mesmo que os criminosos usem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades judiciais ainda conseguem rastrear o fluxo de fundos. Atualmente, os misturadores só conseguem aumentar a dificuldade da investigação, não podendo ocultar completamente as provas de crime.
A recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito: a especificidade dos ativos encriptados faz com que a recuperação de fundos desviados dependa, em grande medida, da cooperação do suspeito. Para certos ativos encriptados, mesmo que seja possível rastrear o fluxo de fundos, o controle real pode estar no exterior, o que representa um desafio para o trabalho de recuperação.
Perspectivas Futuras
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua integração com o sistema financeiro tradicional, espera-se que os ativos encriptados desempenhem um papel mais importante nos crimes de função pública. Isso coloca novas exigências para as autoridades de aplicação da lei, que precisam reforçar o conhecimento sobre os ativos encriptados e melhorar as técnicas relacionadas. Ao mesmo tempo, isso também serve de alerta para os funcionários governamentais e executivos de empresas, para não verem os ativos encriptados como ferramentas para evadir a supervisão, devendo cumprir rigorosamente as leis e regulamentos.