O fundador da FTX, SBF, está em julgamento, ex-colegas prestarão testemunhos-chave

Esta semana, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, enfrentará julgamento, com a antiga gigante das trocas de criptomoedas global acusada de desviar bilhões de dólares em fundos de clientes. Durante o julgamento de seis semanas, a acusação revelará comportamentos ilegais da FTX através de várias provas. As evidências mais chamativas podem vir de ex-colegas e amigos de SBF.

Várias pessoas que tiveram uma relação próxima com SBF chegaram a um acordo de culpabilidade com o Departamento de Justiça e vão testemunhar contra este ex-magnata das criptomoedas. Entre elas estão a sua ex-namorada Caroline Ellison e o amigo de infância Gary Wang, ambos profundamente envolvidos na operação da FTX e da sua empresa afiliada Alameda Research. Além disso, poderá haver duas pessoas não identificadas que testemunharão após obterem imunidade. A acusação também planeja convocar vários ex-clientes e investidores da FTX.

Principal testemunha

Caroline Ellison

Como ex-responsável da Alameda Research, Ellison será uma das testemunhas mais observadas. Ela pode revelar detalhes sobre a relação entre a FTX e a Alameda, bem como a quantidade de tokens FTT que a FTX possui. Ellison teve um relacionamento amoroso com SBF e é considerada uma das poucas que realmente compreendem o funcionamento interno da FTX.

Ellison confessou em dezembro de 2022, admitindo ter enganado deliberadamente os credores e ter obtido uma linha de crédito ilimitada da FTX para a Alameda Research. Seu conhecimento sobre a suposta partilha de fundos de clientes entre as duas empresas pode se tornar o foco do julgamento.

Nishad Singh

Singh é o ex-diretor de engenharia da FTX e é uma das três pessoas que possuem a chave do motor de correspondência da FTX. Ele está ciente da situação em que a FTX emprestou os fundos dos clientes à Alameda e, em fevereiro deste ano, já se declarou culpado de várias acusações criminais.

Gary Wang

Wang é cofundador da Alameda Research e da FTX, tendo sido diretor técnico de ambas as empresas. Ele tem uma amizade muito próxima com SBF, sendo amigos desde o ensino médio. Wang se declarou culpado em dezembro de 2022.

Outras Testemunhas Importantes

• Andria van der Merwe: especialista em investigação de regulação dos mercados financeiros
• Peter Easton: Professor da Universidade de Notre Dame, irá analisar a situação financeira da Alameda e da FTX
• Thomas Bishop: consultor empresarial, especializado em investigação forense e contabilidade
• Brian Kim: Especialista em Análise de Dados e Perícia
• Joseph Pimbley: especialista em gestão de risco financeiro
• Andrew Di Wu: Professor de Finanças e Tecnologia da Universidade de Michigan

Pessoas-chave não confirmadas para comparecer ao tribunal

• Sam Trabucco: ex-CEO coadjutor da Alameda Research
• Daniel Friedberg: ex-Chief Compliance Officer da FTX
• Ryan Salame: ex-CEO co-presidente da FTX Digital Markets, já se declarou culpado

Este julgamento muito aguardado revelará muitos detalhes sobre o funcionamento interno da FTX, e os testemunhos de ex-colegas e amigos de SBF serão cruciais. O resultado do julgamento poderá ter um impacto profundo em toda a indústria de criptomoedas.