O caso de lavagem de dinheiro de ativos encriptados no Reino Unido gera seguir, a surpreendente história de uma bilionária golpista e um simples entregador.

Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões em bitcoins atraiu ampla atenção no setor de criptomoedas. O protagonista do caso é uma mulher britânica de origem chinesa chamada Jianwen, que foi processada pelas autoridades judiciais britânicas sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro. Este caso chama a atenção não apenas pela enorme quantia envolvida e pela trama intrigante, mas também pela grande discrepância na identidade do suspeito. Com a divulgação adicional de documentos judiciais e legais do tribunal britânico, a origem dos fundos envolvidos tornou-se cada vez mais clara – na verdade, proveniente de um caso de captação ilegal de depósitos do público supostamente ligado a Tianjin Lantian Grui e pessoas como Ren e Wu.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades judiciais do Reino Unido, o principal suspeito do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter todo o capital envolvido no caso em Bitcoin, e utilizou Jinwen para ajudar a lavar esses fundos ilícitos. Atualmente, devido à ocorrência do caso de lavagem de dinheiro, as autoridades judiciais do Reino Unido conseguiram apreender e congelar aproximadamente 30 bilhões de 61.000 Bitcoins.

A seguir, vamos detalhar os métodos específicos para recuperar ativos encriptados transfronteiriços com base na experiência prática, esperando proporcionar algumas ideias para os muitos vítimas do caso Blue Sky Grey para recuperar suas perdas.

O surpreendente inside sobre captação ilícita de recursos e lavagem de dinheiro com Bitcoin

Acredito que muitas pessoas não são estranhas ao "crime de captação ilegal de depósitos públicos", como os casos e租宝,泛亚金属 e uma série de grandes casos que ainda deixam as pessoas inquietas. Esses casos geralmente têm uma característica comum: começaram a captar fundos por volta de 2014, 2015 e entraram em crise por volta de 2017, 2018. O caso da 蓝天格瑞 também não é exceção.

De acordo com os documentos de sentença públicos e relatórios da mídia, as circunstâncias básicas do caso Blue Sky Grei são as seguintes:

No dia 31 de março de 2014, Qian Moumou (também conhecido como "Hua Hua" ou "Hua Jie" entre outros) e Ren Moumou (representante legal) fundaram a Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Embora a empresa não possuísse nenhuma licença bancária, ela promovia e vendia ao público (principalmente idosos) os chamados produtos de investimento e gestão financeira de "rendimento garantido e alto retorno". O prazo de investimento desses produtos era geralmente de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual prometida de pelo menos 100% e até 300% no máximo. Em um ambiente onde a supervisão financeira era relativamente fraca na época, em poucos anos, a Lantian Ge Rui abriu dezenas de filiais em todo o país através de um modelo de difusão semelhante a um esquema de pirâmide, com mais de 100.000 vítimas. Foi dessa forma de captação ilegal de recursos direcionada a idosos que Qian Moumou obteve, em um curto espaço de tempo, centenas de bilhões em fundos.

É importante mencionar que a Sra. Qian não só é boa em enganar, mas também é uma "veterana" no círculo das criptomoedas. Antes de utilizar a Blue Sky Grey para captação ilegal de recursos, ela já havia descoberto a enorme oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, aproveitando a primeira onda de popularidade do Bitcoin, a Sra. Qian abriu um "minério" de tamanho considerável e fez uma grande propaganda de que seu "minério" poderia oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, a Sra. Qian gradualmente percebeu as "vantagens" únicas do Bitcoin em relação à transferência de fundos, lavagem de dinheiro e outros ativos.

É precisamente com base nessa compreensão que o Sr. Qian aproveitou o "período de vacância" em que as normas de regulamentação de ativos encriptados ainda não haviam sido estabelecidas e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro para ativos encriptados ainda não existia, solicitando a Ren Jiangtao que convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey através da plataforma de negociação em Bitcoin. Esta estratégia é, na verdade, bastante astuta, permitindo tanto atacar quanto recuar.

Para um ativo não padronizado especial como o Bitcoin, que pode dobrar de valor da noite para o dia, se o investidor tiver sorte e habilidades de investimento excepcionais, uma taxa de retorno de 300% não é impossível, podendo até parecer um pouco conservadora. Portanto, se o Bitcoin comprado por dinheiro certo tiver uma valorização suficiente, então um retorno de 300% é totalmente viável. No entanto, os veteranos do mercado de criptomoedas sabem que, durante o colapso da Blue Sky Grayscale entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin variou entre 200 e 800 dólares, o que basicamente não sustentou a promessa de um retorno anual de 300% por parte de dinheiro certo, o que levou diretamente ao colapso da Blue Sky Grayscale.

Uma vez que a bolha estourou, a astúcia de dinheiro certo em converter os fundos de captação ilegal em Bitcoin tornou-se imediatamente aparente: em 2017, dinheiro certo primeiro usou o nome "NAN YIN" para obter um passaporte de Mianmar, e depois, através do uso de identidade de outra pessoa, obteve o passaporte da famosa jurisdição offshore de Saint Kitts e Nevis, levando apenas um laptop com Bitcoin, conseguiu transferir bilhões de yuan em dinheiro sujo para Londres, onde ainda se encontra foragido.

Após fugir para o Reino Unido com o dinheiro, e devido ao fato de já ter sido colocado na lista negra da China, Qian não pode aparecer facilmente. Ao mesmo tempo, a regulação de ativos encriptados e as medidas contra lavagem de dinheiro estão se tornando cada vez mais rigorosas. Para manter uma vida digna, Qian precisa urgentemente encontrar um "luva branca" para ajudar a liquidar o dinheiro sujo. Nesse momento, uma entregadora divorciada e mãe que vive sozinha no Reino Unido, Jian Wen, conheceu Qian através de um pequeno anúncio publicado por ele. Nos anos seguintes, Jian Wen ajudou Qian a lavar dinheiro, gastar dinheiro e atuou como substituta para lidar com vários assuntos, lavando milhões de libras esterlinas de dinheiro sujo.

No entanto, o senhor Qian, embora seja um golpista inteligente que aproveitou a oportunidade do tempo, carece da astúcia necessária para a lavagem de dinheiro em grande escala. O comportamento anormal de um simples entregador, que frequentava frequentemente os grandes armazéns Harrods em Londres e comprava mansões ultra-luxuosas, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um planejamento de longo prazo, prendeu Jian Wen e apreendeu quase todos os cerca de 61.000 bitcoins de Qian. Embora Qian ainda tenha escapado sob os olhos da polícia britânica, isso não pode mudar a situação.

Possíveis caminhos para a recuperação de ativos transfronteiriços das vítimas da Blue Sky Gray

Atualmente, em relação a esses 61.000 bitcoins de origem ilícita, o Escritório do Procurador Público do Reino Unido já entrou com um procedimento de recuperação de ativos no Tribunal Superior, com base na Lei de Recuperação de Ativos de 2002 e na Lei de Combate ao Crime Grave, através de um processo judicial. De acordo com a Lei de Recuperação de Ativos do Reino Unido, quando um suspeito de crime é condenado em um tribunal de paz e é transferido para um tribunal criminal, ou já foi condenado pelo tribunal criminal, este tribunal pode iniciar um procedimento de recuperação criminal a pedido do procurador ou da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido. Este procedimento é semelhante ao nosso processo judicial, onde o procurador ou a agência de combate ao crime apresenta provas sobre se o suspeito se beneficiou do crime ou de comportamentos relacionados, e o valor específico do benefício, sendo que, após a revisão do tribunal, é decidido se será emitida uma ordem de confiscos. Atualmente, o caso não tem progresso; o tribunal britânico ainda precisa passar por um processo judicial para determinar se há outros titulares de direitos legais sobre esses fundos ilícitos antes de emitir a ordem de confiscos.

Então, as vítimas do caso Blue Sky Grei em nosso país podem reivindicar direitos sobre esses bitcoins? Por qual meio devem reivindicá-los?

1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às nossas autoridades judiciais.

A Lei de Assistência Judiciária Internacional da República Popular da China, no seu artigo quinto, prevê: "A assistência judiciária criminal entre a República Popular da China e os países estrangeiros é realizada através de órgãos de contacto externos. O Ministério da Justiça da República Popular da China e outros órgãos de contacto externos são responsáveis por apresentar, receber e transmitir pedidos de assistência judiciária criminal, bem como tratar de outros assuntos relacionados com a assistência judiciária criminal internacional. Na ausência de um tratado de assistência judiciária criminal entre a República Popular da China e os países estrangeiros, a comunicação é feita por via diplomática."

É importante notar que nosso país e o Reino Unido já assinaram um tratado de assistência mútua em matéria penal. Em 2 de dezembro de 2013, os dois países assinaram o "Tratado de Assistência Judicial em Matéria Penal entre a República Popular da China e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte", que fornece uma base legal para a recuperação de ativos ilícitos nos casos penais entre a China e o Reino Unido. De acordo com as disposições da referida "Lei de Assistência Judicial Internacional em Matéria Penal", o Ministério da Justiça de nosso país deve ser o principal órgão funcional responsável por contatar as autoridades judiciárias do Reino Unido e apresentar solicitações de recuperação.

Portanto, recomenda-se que as vítimas do caso Blue Sky Grei apresentem, em primeiro lugar, um pedido por vias legais ao Ministério da Justiça e outras entidades competentes do nosso país, juntamente com documentos que possam provar que são vítimas do caso, para relatar a situação e apresentar pedidos legais de recuperação de bens e reparação de danos, a fim de proteger os seus direitos.

Com base em precedentes judiciais relevantes do Reino Unido, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam às autoridades judiciárias britânicas a recuperação de fundos ilícitos. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares, que haviam sido transferidos para o Reino Unido, condenando o suspeito em seu país e movendo uma ação civil no Reino Unido. A Nigéria até solicitou a divulgação de provas relevantes no caso Alamieyeseigha ao tribunal e à polícia britânicos, alegando interesse público, e conseguiu identificar claramente os ativos transferidos pelo suspeito, estabelecendo uma base sólida para a recuperação bem-sucedida de fundos.

O nosso país já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso do nosso país.

2. Recuperar perdas através de ação civil por conta própria

Como mencionado anteriormente, em países como Hong Kong e Reino Unido, as vítimas de crimes que sofreram perdas devido às ações de suspeitos podem buscar a recuperação de ativos e compensação por meio de uma ação civil contra o suspeito. No entanto, no presente caso, não se recomenda que a ação civil seja a primeira opção.

Isto deve-se principalmente ao fato de que, neste caso, os valores envolvidos já foram convertidos de moeda fiduciária (meio geral de troca) em ativos encriptados (ativos especiais). Se a vítima apresentar uma ação civil diretamente às autoridades judiciais do Reino Unido, primeiro enfrentará a enorme dificuldade de provar que é a proprietária dos direitos patrimoniais envolvidos. Mesmo apresentando o contrato de investimento da Blue Sky Gray e extratos bancários, não será possível provar diretamente que o Bitcoin atualmente envolvido possui uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.

Além disso, o custo de contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de ação é extremamente alto e há grande incerteza, sendo necessário fazer uma escolha cautelosa.

Conclusão

A recuperação de ativos encriptados não é uma tarefa fácil, mesmo no nosso país, quanto mais em outros países ou jurisdições. Portanto, recomendamos que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência com as autoridades judiciais do nosso país. Quanto ao desenvolvimento subsequente do caso, estaremos atentos e forneceremos aos afetados conselhos e serviços jurídicos profissionais em tempo útil.