İngiltere'deki şifreleme varlıkları kara para aklama davaları takip et, milyarder kadın dolandırıcının sıradan bir teslimatçının inanılmaz hikayesi

Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin'i içeren büyük bir kara para aklama davası kripto para dünyasında geniş bir takip et ilgisi uyandırdı. Davanın başrolünde, Jane Wen adında bir İngiliz-Asyalı kadın yemek dağıtımcısı yer alıyor ve kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından ilgili suçlamalarla dava açıldı. Bu dava, sadece devasa miktardaki tutar ve karmaşık hikaye kurgusuyla ilgi çekmekle kalmayıp, aynı zamanda sanığın kimliğindeki büyük tezatla da şaşırtıyor. İngiliz mahkemesinin ilgili dava belgeleri ve hukuki evraklarının daha da kamuya açılmasıyla, olayla ilgili fonların kaynağı yavaş yavaş netlik kazandı - aslında Tianjin'den gelen mavi gökyüzü Grei Qian, Ren ve Wu gibi kişilerin yasadışı kamu mevduatı toplama davasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Birleşik Krallık yargı kurumlarının açıkladığı bilgilere göre, mavi gökyüzü Grayscale davasının ana suç şüphelisi Qian isimli kişi, tüm olayla ilgili fonları Bitcoin'e dönüştürdükten sonra Birleşik Krallık'a kaçtı ve bu kara paranın aklanmasına yardımcı olması için Jianwen'i kullandı. Şu anda, kara para aklama olayının yaşanması nedeniyle, Birleşik Krallık yargı kurumları yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi ve dondurdu.

Sonrasında, gerçek deneyimlere dayalı olarak, sınır ötesi şifreleme varlıklarının geri kazanımı için spesifik yöntemleri ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız. Umarım bu, Blue Sky Grey davasındaki birçok mağdur için kayıplarını telafi etme konusunda bazı fikirler sağlayabilir.

Yasadışı Fon Toplama ve Bitcoin Kara Para Aklama'nın Şaşırtıcı İç Yüzü

Birçok insanın "kamuya yasadışı olarak mevduat toplama suçu" konusunda yabancı olmadığını düşünüyorum; e-zubao davası, Pan-Asia Metal davası gibi bir dizi büyük dava hala insanları rahatsız ediyor. Bu davaların genellikle ortak bir özelliği vardır: yaklaşık 2014-2015 civarında fon toplamaya başlarlar ve 2017-2018 civarında kriz patlak verir. Blue Sky Grey davası da istisna değildir.

Açık mahkeme kararları ve medya haberlerine göre, Lan Tian Ge Rui davasının temel durumu aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2014'te, Qian Moumou (takma adı "Huahua" "Hua姐" gibi) ve Ren Moumou (yasal temsilci) Tianjin'de Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti. adlı şirketi kurdular. Bu şirket herhangi bir banka lisansına sahip olmamasına rağmen, toplumda (özellikle yaşlılar arasında) sözde "ana para korumalı yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı ve sattı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6 ile 30 ay arasındadır ve taahhüt edilen yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300'dür. O dönemde finansal denetimin oldukça zayıf olduğu bir ortamda, kısa sürede Lantian Ge Rui, piramit satış tarzı bir yayılma modeli ile ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı. İşte bu şekilde yaşlılara yönelik yasadışı fon toplama yöntemiyle, Qian Moumou kısa sürede yüz milyarlarca büyük bir fon elde etti.

Özellikle, para bazıları sadece kandırmada usta olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir şifreleme dünyasının "eski oyuncusu". Mavi Gökyüzü Grisi'ni kullanarak yasa dışı toplama başlamadan önce, Bitcoin madenciliğinin büyük fırsatını keşfetmişti. 2013'te, para bazıları Bitcoin'in ilk kez popüler olduğu fırsatı kullanarak, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" açtı ve kendi "madencilik tesisinin" madenci cihazı barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri vaat etti. Bitcoin madenciliği yoluyla, para bazıları Bitcoin'in fon transferi, Kara Para Aklama gibi konularda diğer varlıklara göre sahip olduğu benzersiz "avantajları" yavaş yavaş fark etti.

Tam da bu anlayışa dayanarak, para sahibi birisi, şifreleme varlıklarıyla ilgili düzenleyici standartların henüz belirlenmediği ve küresel anti-şifreleme varlıkları Kara Para Aklama sisteminin henüz kurulmadığı "boşluk döneminde", Ren Jiangtao'dan Tianjin Grey'in topladığı büyük miktarda parayı bir işlem platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini istedi. Bu strateji aslında oldukça zekice, hem saldırıya geçilebilir hem de geri çekilebilir.

Özellikle bir gecede değerinin iki katına çıkma potansiyeline sahip olan Bitcoin gibi özel bir standart dışı varlık için, yatırımcı şanslıysa ve yatırım becerileri yüksekse, %300 kâr oranı imkansız değildir, hatta biraz mütevazı bile olabilir. Bu nedenle, para para satın alan kişinin Bitcoin'inin değer artışı yeterince yüksekse, %300 kâr elde etmek tamamen mümkündür. Ancak, kripto para dünyasının eski oyuncuları 2014 ile 2017 yılları arasında yaşanan Blue Sky Greys çöküşü döneminde, Bitcoin fiyatının 200 ile 800 dolar arasında dalgalandığını ve para para'nın taahhüt ettiği yıllık %300 kârı sürdüremediğini, bu durumun doğrudan Blue Sky Greys'in çökmesine yol açtığını bilirler.

Çöküş gerçekleştiğinde, para bazılarınca yasa dışı toplanan fonların Bitcoin'e dönüştürülmesinin zekice olduğu hemen ortaya çıkıyor: 2017'de, para bazıları önce "NAN YIN" takma adıyla bir Myanmar pasaportu aldı, ardından başkasının kimliğini kullanarak ünlü offshore vergi cenneti Saint Kitts ve Nevis Adaları'nın pasaportunu aldı. Sadece bir Bitcoin bulunan dizüstü bilgisayarıyla, yüz milyar dolarlık kara parayı Londra'ya başarıyla transfer etti ve hala kaçak durumda.

Para bazıları, parayı İngiltere'ye kaçtıktan sonra, kendisinin Çin tarafından kara listeye alındığı için kolayca görünemediği, aynı zamanda şifreleme varlık düzenlemeleri ve Kara Para Aklama önlemlerinin giderek daha sıkı hale geldiği için, para bazıları saygın bir yaşam sürdürmek amacıyla bir "beyaz eldiven" bulmak zorundaydı. Bu sırada, boşanmış ve çocuğuna tek başına İngiltere'de yaşayan kadın bir teslimatçı olan Jian Wen, Para bazıları tarafından yayınlanan küçük bir reklam aracılığıyla tanıştı ve sonraki yıllarda para bazılarına kara para aklama, harcama konusunda yardımcı oldu, çeşitli işler için vekil olarak hareket etti ve toplamda para bazıları için milyonlarca sterlin kara parayı akladı.

Ancak, para sahibi zeki ve tam zamanında fırsatı yakalayan bir dolandırıcı olmasına rağmen, büyük ölçekli Kara Para Aklama konusunda kurnazlıktan yoksundur. Sıradan bir yemek dağıtımcısının Londra'daki Harrods'a sık sık girmesi, ultra lüks villalar satın alması gibi olağandışı davranışlar kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumların dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun vadeli bir planlamayla, Jianwen'i bir anda yakaladı ve para sahibinin neredeyse tümü yaklaşık 61,000 adet Bitcoin'lik kara para aklama gelirine el koydu. Para sahibi hala İngiliz polisinin gözlerinin önünde kaçsa da, durumu değiştiremiyor.

Mavi Gökyüzü Gree Suç Mağdurlarının Sınır Ötesi İade Yöntemleri

Şu anda, bu 61.000 adet Bitcoin'e ilişkin olarak, İngiltere Kraliyet Savcılığı 2002 tarihli Suç Gelirlerinin (Kurtarılması) Yasası ve (Ciddi Suçlarla Mücadele) Yasası kapsamında, yargı süreci aracılığıyla Yüksek Mahkeme'ye el koyma işlemi başlatmıştır (cezai el koyma işlemi). İngiltere'nin Suç Gelirlerinin (Kurtarılması) Yasası'na göre, bir suç şüphelisi barış mahkemesinde mahkum edildikten sonra cezai mahkemeye sevk edilir veya cezai mahkeme tarafından mahkum edildiğinde, cezai mahkeme savcı veya İngiltere Ulusal (Suçla Mücadele) Ofisi'nin talebi üzerine cezai el koyma işlemini başlatabilir. Bu işlem, ülkemizdeki yargılama sürecine benzer; savcı veya suçla mücadele ofisi, şüphelinin suç veya ilgili eylemlerden yararlanıp yararlanmadığı, elde edilen yararların belirli miktarı gibi konularda delil sunar ve mahkeme incelemesinden sonra el koyma emrinin verilmesine karar verir. Şu anda, davada bir gelişme yok; İngiltere mahkemesi el koyma emri vermeden önce bu suç gelirinin başka yasal hak sahiplerinin var olup olmadığını belirlemek için yargı sürecinden geçmelidir.

O halde, ülkemizdeki Lantian Grey olayı mağdurları bu Bitcoin'ler üzerinde hak talep edebilir mi? Hangi yollarla talep edilmelidir?

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası mal varlığına el koyma talebiyle başvurun

Ülkemizdeki "Uluslararası Ceza Adaleti Yardım Yasası"nın beşinci maddesi şunları öngörmektedir: "Küçük Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasında ceza adaleti yardımı sağlamak için dış bağlantı organları aracılığıyla iletişim kurulur. Küçük Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve diğer dış bağlantı organları, ceza adaleti yardımı taleplerinin iletilmesi, alınması ve aktarılmasından sorumludur ve uluslararası ceza adaleti yardımı ile ilgili diğer konuları ele alır. Küçük Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler arasında ceza adaleti yardımı anlaşması yoksa, diplomatik yollarla iletişim kurulur."

Dikkate değer bir husus, ülkemizin Birleşik Krallık ile ilgili ceza adaleti karşılıklı yardımlaşma anlaşmalarını imzaladığıdır. 2 Aralık 2013'te, iki ülke "Çin Halk Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Ceza Adaleti Yardımlaşma Anlaşması"nı imzaladı ve bu durum, Çin ve İngiltere'nin ceza davalarına ilişkin suç gelirlerinin geri alınması konusunda yasal bir temel sağladı. Yukarıda belirtilen "Uluslararası Ceza Adaleti Yardımlaşma Yasası"na göre, ülkemiz Adalet Bakanlığı, bu davada Birleşik Krallık adli makamlarıyla iletişim kurma ve suç gelirlerinin geri alınmasına yönelik talepleri iletme konusunda ana işlevsel kurum olmalıdır.

Bu nedenle, önerilen mavi gökyüzü Grev davasının mağdurlarının, öncelikle yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı ve diğer yetkili makamlara başvuru dilekçesi gibi kendilerinin bu davanın mağduru olduğunu kanıtlayan belgeler sunmaları, yetkili makamlara durumu bildirmeleri ve yasal taleplerle (kaybın telafisi için) başvurmaları, böylece haklarını korumaları önerilmektedir.

İngiltere'nin ilgili yargı uygulamalarına atıfta bulunarak, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına kara para aklama ile ilgili başarılı geri alma davaları sık görülmemektedir. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, kendi ülkesinde suçlu bulunan Alamieyeseigha'nın İngiltere'ye transfer edilen yaklaşık 17 milyon dolarlık kara parayı geri almak için İngiltere'de medeni dava açarak başarılı olmuştur. Nijerya, kamu yararı gerekçesiyle İngiltere mahkemesi ve polisine Alamieyeseigha davasındaki ilgili kanıtları açıklaması için başvurarak, suçlu bireyin transfer ettiği varlıkları net bir şekilde tespit etmeyi başarmış ve bu, geri alma ve kayıpları telafi etme süreci için sağlam bir temel oluşturmuştur.

Ülkemiz uluslararası adli işbirliği konusunda da önemli deneyimler birikmiştir, örneğin Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi, bunlar ülkemizin başarılı örnekleridir.

2. Kayıpları geri kazanmak için kendi başına medeni dava açmak

Daha önce belirtildiği gibi, Hong Kong, Birleşik Krallık gibi ülkelerde, ceza davasının mağdurları, suç şüphelisinin eylemleri nedeniyle kayıplar yaşamışlarsa, suç şüphelisine doğrudan medeni dava açarak tazminat talep edebilirler. Ancak, bu davada, doğrudan medeni dava açmanın tercih edilen bir seçenek olarak önerilmediği belirtilmelidir.

Bu esasen, davada söz konusu olan fonların yasal para (genel eşdeğer) olarak şifreleme varlıklarına (özel varlık) dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer mağdur doğrudan İngiliz yargı mercilerine medeni bir dava açarsa, ilk olarak kendisinin davaya konu olan mülkiyet haklarına sahip olduğunu kanıtlama gibi büyük bir zorlukla karşılaşmak zorundadır. Yatırım sözleşmesi ve banka havale dökümleri sunulsa bile, şu anki davaya konu olan Bitcoin ile mağdurun mülkü arasında İngiliz yasalarının tanıdığı bir "ilişki" olduğunu doğrudan kanıtlamak mümkün olmayacaktır.

Ayrıca, İngiltere'de böyle bir dava başlatmak için avukat tutmanın maliyeti çok yüksektir ve belirsizlikler fazladır, bu nedenle dikkatli seçim yapılmalıdır.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının kara para aklama süreci, ülke içinde bile kolay bir iş değildir, hele ki diğer ülkelere veya yargı yetkilerine gittiğinizde. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarının ülkemiz yargı organlarına gerekli sabrı göstermeleri önerilmektedir. Davanın gelişimi hakkında yakından takipte olacağız ve mağdurlara zamanında profesyonel hukuki danışmanlık ve hizmet sağlayacağız.