Singapur, tarihteki en büyük Kara Para Aklama vakasını ortaya çıkardı, olayın tutarı 12.8 milyar yuan.
Singapur polisi son zamanlarda ülke genelinde şok etkisi yaratan büyük ölçekli bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Bu davada söz konusu miktar sürekli olarak artarak, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye yükseldi ve Singapur tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davası rekorunu kırdı.
Soruşturma 15 Ağustos'ta başladı. Polis, ihbarı aldıktan sonra hemen geniş çaplı bir operasyon başlattı ve ülke genelinde 400'den fazla polis memurunu arama yapmak üzere görevlendirdi. Operasyon sırasında polis, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla detay yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Polis, 110 mülkü, 62 lüks aracı ve büyük miktarda nakit, altın külçesi ve lüks malı mühürledi. El konulan banka hesaplarındaki fonlar 5,5 milyar yuanı, nakit 380 milyon yuanı ve 1,9 milyar yuan değerinde sanal varlığı aşıyor.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin hepsi Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılıyor. Bu çete, 2017'de Singapur'a girerek çeşitli karmaşık yöntemlerle Kara Para Aklama faaliyetleri yürütüyor. Yasadışı fonları meşrulaştırmak için dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane gibi çeşitli kanalları kullanıyorlar.
Araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. İki ana şüpheli olan Wang Shuiming ve Su Haijin, sektörde oldukça tanınmış kişilerdir. Wang Shuiming, "Büyük Ming" olarak bilinir ve Filipinler'de birçok çevrimiçi kumar grubunu yönetmiştir, ölçeği oldukça büyüktür. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık çetelerinde aktifken, Singapur'da sosyal faaliyetlere katılarak olumlu bir imaj oluşturmaya çalışmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve giriş denetimleri konusundaki açıklarını ortaya çıkardı. Birçok şüpheli, birden fazla ülkenin pasaportuna sahipti ve bazıları Çin'in aranılan suçluları arasında yer alıyordu. Bu durum, Singapur'un finans merkezi itibarı hakkında kamuoyunda endişelere yol açtı.
Cevap olarak, Singapur hükümeti düzenlemeleri güçlendirmeyi taahhüt etti. Birçok banka, belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini sıkılaştırmaya başladı. Vize başvuru süreci de daha katı hale geldi. Sanal para birimlerinin düzenlenmesinin daha da sıkılaşması bekleniyor.
Hukuk ve İçişleri Bakanı Shanmugam, mahkum olan şüphelilerin Singapur'da hapis cezasını çekeceğini ve ceza süresinin sona ermesinin ardından geri gönderileceğini belirtti. Bu, bu suçluların Singapur'un katı adalet sistemini bizzat deneyimleyecekleri anlamına geliyor.
Bu kara para aklama olayı sadece Singapur toplumunu şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda finansal düzenleme ve uluslararası suçlar hakkında geniş bir tartışma başlattı. Singapur hükümeti, açık bir finansal ortamı korumak ve düzenlemeleri güçlendirmek arasında denge sağlama zorluğuyla karşı karşıya.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
4
Repost
Share
Comment
0/400
WenMoon42
· 8h ago
Bu dalga ne kadar yıkar? Zararda değil!
View OriginalReply0
DaoGovernanceOfficer
· 8h ago
*of* ampirik olarak konuşursak, bu merkezi kyc çerçevelerindeki kusurları mükemmel bir şekilde göstermektedir...
View OriginalReply0
FloorPriceWatcher
· 8h ago
Kara Para Aklama hepsi Singapur'a gitti, çoktan işin içini anladılar.
Singapur, 128 milyar dolarlık Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı, sanal varlıklar ve uluslararası suçlarla ilgili.
Singapur, tarihteki en büyük Kara Para Aklama vakasını ortaya çıkardı, olayın tutarı 12.8 milyar yuan.
Singapur polisi son zamanlarda ülke genelinde şok etkisi yaratan büyük ölçekli bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Bu davada söz konusu miktar sürekli olarak artarak, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye yükseldi ve Singapur tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davası rekorunu kırdı.
Soruşturma 15 Ağustos'ta başladı. Polis, ihbarı aldıktan sonra hemen geniş çaplı bir operasyon başlattı ve ülke genelinde 400'den fazla polis memurunu arama yapmak üzere görevlendirdi. Operasyon sırasında polis, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla detay yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Polis, 110 mülkü, 62 lüks aracı ve büyük miktarda nakit, altın külçesi ve lüks malı mühürledi. El konulan banka hesaplarındaki fonlar 5,5 milyar yuanı, nakit 380 milyon yuanı ve 1,9 milyar yuan değerinde sanal varlığı aşıyor.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin hepsi Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden geliyor ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılıyor. Bu çete, 2017'de Singapur'a girerek çeşitli karmaşık yöntemlerle Kara Para Aklama faaliyetleri yürütüyor. Yasadışı fonları meşrulaştırmak için dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane gibi çeşitli kanalları kullanıyorlar.
Araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermektedir. İki ana şüpheli olan Wang Shuiming ve Su Haijin, sektörde oldukça tanınmış kişilerdir. Wang Shuiming, "Büyük Ming" olarak bilinir ve Filipinler'de birçok çevrimiçi kumar grubunu yönetmiştir, ölçeği oldukça büyüktür. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılık çetelerinde aktifken, Singapur'da sosyal faaliyetlere katılarak olumlu bir imaj oluşturmaya çalışmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve giriş denetimleri konusundaki açıklarını ortaya çıkardı. Birçok şüpheli, birden fazla ülkenin pasaportuna sahipti ve bazıları Çin'in aranılan suçluları arasında yer alıyordu. Bu durum, Singapur'un finans merkezi itibarı hakkında kamuoyunda endişelere yol açtı.
Cevap olarak, Singapur hükümeti düzenlemeleri güçlendirmeyi taahhüt etti. Birçok banka, belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini sıkılaştırmaya başladı. Vize başvuru süreci de daha katı hale geldi. Sanal para birimlerinin düzenlenmesinin daha da sıkılaşması bekleniyor.
Hukuk ve İçişleri Bakanı Shanmugam, mahkum olan şüphelilerin Singapur'da hapis cezasını çekeceğini ve ceza süresinin sona ermesinin ardından geri gönderileceğini belirtti. Bu, bu suçluların Singapur'un katı adalet sistemini bizzat deneyimleyecekleri anlamına geliyor.
Bu kara para aklama olayı sadece Singapur toplumunu şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda finansal düzenleme ve uluslararası suçlar hakkında geniş bir tartışma başlattı. Singapur hükümeti, açık bir finansal ortamı korumak ve düzenlemeleri güçlendirmek arasında denge sağlama zorluğuyla karşı karşıya.