Kripto Varlıklar transfer testi arkasındaki riskler: Yetki dolandırıcılığına dikkat edin

Son günlerde, rahatsız edici bir olay kripto varlıklar topluluğunun dikkatini çekti. Bir kullanıcı 1 USDT'lik küçük bir transfer testi yaptıktan sonra, cüzdanındaki tüm fonların çalındığını fark etti. Bu olay, yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya koydu, bu yazıda bu yöntemlerin çalışma mekanizması derinlemesine analiz edilecek ve önleme önerileri sunulacaktır.

Dolandırıcılık Yöntemleri Analizi

Bu dolandırıcılığın temeli, görünüşte zararsız küçük miktarlardaki transfer testleri aracılığıyla kullanıcı cüzdanının yetkisini elde etmektir. Dolandırıcılar genellikle aşağıdaki adımları uygular:

1. Sosyal platformda hedeflerle tanışmak, başlangıçta güven ilişkisi kurmak
2. Çekici bir piyasa dışı ticaret (OTC) talebi yapın
3. Kullanıcılara küçük miktarda USDT ve TRX ücretlerini aktif olarak aktarın.
4. Kullanıcılardan küçük bir geri ödeme testi yapmaları isteniyor.
5. Kötü niyetli bağlantılar içeren QR kodları sağlamak

Kullanıcılar QR kodunu taradıktan sonra sahte bir işlem sayfasına yönlendirilir. Bu sayfa genellikle tanınmış işlem platformlarının arayüzünü taklit eder, böylece güvenilirlik artırılır. Kullanıcılar istenen geri ödeme miktarını girip onayladıktan sonra, aslında kötü niyetli bir akıllı sözleşmeyi yetkilendirmiş olurlar, bu da dolandırıcıların kullanıcıların varlıklarını kontrol etmesine olanak tanır.

vaka analizi

Bir gerçek vaka içinde, mağdurun sağladığı QR kod bağlantısı şüpheli bir web sitesine yönlendirdi. Bu web sitesi sayfası kalitesizdi, ancak kullanıcıları yanıltmak için "resmi sertifikalı" gibi ifadeleri ustaca kullandı. Kullanıcı bu sayfada işlem yapıp işlemi onayladığında, cüzdan yetkisi çalınacaktır.

İlgili adresin analizi sayesinde, yalnızca bir hafta içinde 27 şüpheli mağdurun yaklaşık 120,000 USDT dolandırıldığı tespit edilmiştir. Bu fonlar, çoklu transferlerden geçtikten sonra, nihayet bazı ticaret platformlarının hesaplarına akıtılarak aklanmıştır.

Blockchain'ın anonim özelliği izlemeyi zorlaştırsa da, başlangıç ücretlerinin kaynağını analiz ederek zincir üzerindeki adreslerin gerçek kimliklerle bağlantı kurulması hala mümkündür. Bu, sonraki yasadışı eylemler için ipuçları sağlamaktadır.

Önleyici Tavsiyeler

Bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcıların:

1. Yabancılardan gelen ticaret taleplerine özellikle dikkat ederek, piyasa dışı ticarete yüksek derecede dikkat edin.
2. Bilinmeyen kaynaklardan gelen herhangi bir QR koduna veya bağlantıya güvenmeyin.
3. Herhangi bir işlem yapmadan önce, karşı tarafın adresini risk değerlendirmesine tabi tutun.
4. Güvenilir bir risk tarama aracı kullanarak, hedef adresin potansiyel risklerini anlayın.
5. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, ilgili birimlere zamanında bildirin.

Kripto Varlıkların yaygınlaşmasıyla birlikte, ilgili dolandırıcılık yöntemleri de sürekli olarak evrim geçiriyor. Kullanıcıların güvenlik bilincini sürekli olarak artırmaları, her bir işlemi dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor; böylece dijital varlıklarının güvenliğini koruyabilirler.