Singapore phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12.8 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát Singapore gần đây đã triệt phá một vụ rửa tiền quy mô lớn gây chấn động toàn quốc. Số tiền liên quan đến vụ án này không ngừng tăng lên, từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu, đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore.

Cuộc điều tra vụ án bắt đầu vào ngày 15 tháng 8. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, huy động hơn 400 cảnh sát để tiến hành tìm kiếm ở nhiều nơi trên toàn quốc. Trong quá trình hành động, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm tại các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.

Khi cuộc điều tra trở nên sâu sắc hơn, nhiều chi tiết dần dần nổi lên. Cảnh sát đã niêm phong 110 bất động sản, 62 xe hơi sang trọng, cùng với một lượng lớn tiền mặt, thanh vàng và hàng xa xỉ. Số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị tạm giữ vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt hơn 380 triệu nhân dân tệ, cùng với tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ khu vực Minh Nam, Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã vào Singapore từ năm 2017 và thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua nhiều phương thức phức tạp. Họ đã lợi dụng việc kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các sòng bạc để hợp pháp hóa số tiền bất hợp pháp.

Cuộc điều tra cho thấy, những đồng tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, hai nghi phạm chính là Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim rất nổi tiếng trong ngành. Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", từng điều hành nhiều nhóm đánh bạc trực tuyến tại Philippines với quy mô lớn. Tô Hải Kim thì hoạt động tích cực trong giới lừa đảo trực tuyến tại Philippines, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội ở Singapore, cố gắng xây dựng hình ảnh tích cực.

Vụ án này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc chống rửa tiền và kiểm tra nhập cảnh. Nhiều nghi phạm mang nhiều hộ chiếu của các quốc gia khác nhau, trong đó có một số người thậm chí là tội phạm bị truy nã ở Trung Quốc. Điều này đã gây ra sự lo ngại trong công chúng về uy tín của trung tâm tài chính Singapore.

Để phản ứng, chính phủ Singapore đã cam kết tăng cường quản lý. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu siết chặt việc xem xét tài khoản của công dân từ các quốc gia cụ thể. Quy trình xin visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Dự kiến việc quản lý tiền ảo sẽ được siết chặt hơn nữa.

Bộ trưởng pháp luật và nội vụ Shanmugam cho biết, những nghi phạm bị kết án sẽ thi hành án tại Singapore và sau khi mãn hạn sẽ bị trục xuất. Điều này có nghĩa là những tội phạm này sẽ trải nghiệm trực tiếp hệ thống tư pháp nghiêm ngặt của Singapore.

Vụ rửa tiền này không chỉ gây chấn động cho xã hội Singapore mà còn dẫn đến những cuộc thảo luận rộng rãi về quản lý tài chính và tội phạm xuyên quốc gia. Chính phủ Singapore đang đối mặt với thách thức làm thế nào để cân bằng giữa việc duy trì môi trường tài chính mở và tăng cường quản lý.