Xu hướng mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa
Gần đây, việc áp dụng tài sản mã hóa trong các tội phạm chức vụ ngày càng gia tăng, trở thành một công cụ chuyển nhượng lợi ích mới. Bài viết này sẽ thông qua việc phân tích các trường hợp gần đây, khám phá thông tin quan trọng mà xu hướng này tiết lộ.
Các vụ án tội phạm liên quan đến tiền tệ gần đây
vụ án quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán
Gần đây, nguyên Giám đốc Sở Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán đã bị điều tra do vi phạm nghiêm trọng. Theo thông tin, quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, tư lợi cho người khác trong việc mở rộng kinh doanh và mua sắm của các tổ chức dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, và sử dụng mã hóa ảo để thực hiện giao dịch quyền và tiền. Vụ án này có thể liên quan đến tội nhận hối lộ, theo quy định của Bộ luật Hình sự, số tiền hối lộ vượt quá 30.000 nhân dân tệ thì có thể khởi tố, tiêu chuẩn hình phạt sẽ tăng lên theo số tiền.
vụ án chiếm đoạt tài sản tiền ảo 140 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình cùng với người khác âm mưu lừa đảo lấy tiền thưởng của công ty lên đến hơn 140 triệu nhân dân tệ. Các tội phạm đã chuyển tiền qua nhiều nền tảng giao dịch tài sản mã hóa nước ngoài và "máy trộn tiền" nhằm che giấu tài sản phạm tội. Sau khi vụ án xảy ra, đã thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ, trong đó bao gồm 92 đồng Bitcoin. Do các đối tượng liên quan không phải là nhân viên nhà nước, vụ án này thuộc tội danh chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, vào tháng 4 năm 2023, các cơ quan liên quan đã điều chỉnh tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản, giảm mức tối thiểu từ 60.000 xuống 30.000 nhân dân tệ.
Thông tin quan trọng về tội phạm chức vụ liên quan đến tiền mã hóa
Kỹ thuật điều tra được cải thiện đáng kể: ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và dịch vụ trộn tiền, các cơ quan tư pháp vẫn có thể theo dõi dòng chảy tài chính. Hiện tại, dịch vụ trộn tiền chỉ có thể làm tăng độ khó trong việc điều tra, không thể hoàn toàn ẩn giấu dấu vết tội phạm.
Việc truy tìm tài sản vẫn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm: Đặc tính của mã hóa tài sản khiến việc thu hồi tiền bẩn phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm. Đối với một số tài sản mã hóa, ngay cả khi có thể theo dõi được dòng tiền, quyền kiểm soát thực tế có thể ở nước ngoài, điều này đã tạo ra thách thức cho công việc truy tìm.
Triển vọng tương lai
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến rằng mã hóa sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong các tội phạm chức vụ. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các cơ quan thực thi pháp luật, cần phải nâng cao nhận thức về mã hóa và cải thiện các phương tiện kỹ thuật liên quan. Đồng thời, điều này cũng cảnh báo các cán bộ nhà nước và giám đốc doanh nghiệp không nên xem mã hóa như một công cụ để tránh sự quản lý, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenDustCollector
· 3giờ trước
Người giỏi trong thế giới tiền điện tử đã đi mất rồi, được không?
Xem bản gốcTrả lời0
MissedTheBoat
· 3giờ trước
Cá lớn như vậy có thể bắt được bao nhiêu?
Xem bản gốcTrả lời0
PseudoIntellectual
· 3giờ trước
Chuỗi ngành công nghiệp đen đã thâm nhập vào thế giới tiền điện tử
Mã hóa tài sản trở thành công cụ mới của tội phạm chức vụ: Đáp ứng tư pháp và thách thức tương lai
Xu hướng mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa
Gần đây, việc áp dụng tài sản mã hóa trong các tội phạm chức vụ ngày càng gia tăng, trở thành một công cụ chuyển nhượng lợi ích mới. Bài viết này sẽ thông qua việc phân tích các trường hợp gần đây, khám phá thông tin quan trọng mà xu hướng này tiết lộ.
Các vụ án tội phạm liên quan đến tiền tệ gần đây
vụ án quan chức cao cấp Ủy ban Chứng khoán
Gần đây, nguyên Giám đốc Sở Giám sát Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán đã bị điều tra do vi phạm nghiêm trọng. Theo thông tin, quan chức này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, tư lợi cho người khác trong việc mở rộng kinh doanh và mua sắm của các tổ chức dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, và sử dụng mã hóa ảo để thực hiện giao dịch quyền và tiền. Vụ án này có thể liên quan đến tội nhận hối lộ, theo quy định của Bộ luật Hình sự, số tiền hối lộ vượt quá 30.000 nhân dân tệ thì có thể khởi tố, tiêu chuẩn hình phạt sẽ tăng lên theo số tiền.
vụ án chiếm đoạt tài sản tiền ảo 140 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình cùng với người khác âm mưu lừa đảo lấy tiền thưởng của công ty lên đến hơn 140 triệu nhân dân tệ. Các tội phạm đã chuyển tiền qua nhiều nền tảng giao dịch tài sản mã hóa nước ngoài và "máy trộn tiền" nhằm che giấu tài sản phạm tội. Sau khi vụ án xảy ra, đã thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ, trong đó bao gồm 92 đồng Bitcoin. Do các đối tượng liên quan không phải là nhân viên nhà nước, vụ án này thuộc tội danh chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, vào tháng 4 năm 2023, các cơ quan liên quan đã điều chỉnh tiêu chuẩn khởi tố tội chiếm đoạt tài sản, giảm mức tối thiểu từ 60.000 xuống 30.000 nhân dân tệ.
Thông tin quan trọng về tội phạm chức vụ liên quan đến tiền mã hóa
Kỹ thuật điều tra được cải thiện đáng kể: ngay cả khi tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và dịch vụ trộn tiền, các cơ quan tư pháp vẫn có thể theo dõi dòng chảy tài chính. Hiện tại, dịch vụ trộn tiền chỉ có thể làm tăng độ khó trong việc điều tra, không thể hoàn toàn ẩn giấu dấu vết tội phạm.
Việc truy tìm tài sản vẫn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm: Đặc tính của mã hóa tài sản khiến việc thu hồi tiền bẩn phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm. Đối với một số tài sản mã hóa, ngay cả khi có thể theo dõi được dòng tiền, quyền kiểm soát thực tế có thể ở nước ngoài, điều này đã tạo ra thách thức cho công việc truy tìm.
Triển vọng tương lai
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với hệ thống tài chính truyền thống, dự kiến rằng mã hóa sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong các tội phạm chức vụ. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho các cơ quan thực thi pháp luật, cần phải nâng cao nhận thức về mã hóa và cải thiện các phương tiện kỹ thuật liên quan. Đồng thời, điều này cũng cảnh báo các cán bộ nhà nước và giám đốc doanh nghiệp không nên xem mã hóa như một công cụ để tránh sự quản lý, mà phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ.