加密货币盗窃案主谋成为洗钱审判证人

2022年，一对夫妇因涉嫌洗钱某交易平台遭黑客攻击所盗取的45亿美元加密资产而被捕。他们在去年承认了这项罪行。

据最新报道，丈夫现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中的政府合作证人。这起案件涉及金额巨大，引发了人们对虚拟货币洗钱行为的关注。本文将梳理这个复杂案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：夫妇从某交易平台盗取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某混币平台主要运营商
• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，部分创始人认罪
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：涉案夫妇被捕
• 2023年8月：夫妇承认盗窃罪

夫妇称他们能够长期访问某交易平台系统，盗取了巨额资金。他们使用某混币服务进行多达10次洗钱，后来转而使用其他混币器。

成为联邦证人

在本次审判中，丈夫表示：

• 大约使用了10次某混币服务进行洗钱，之后改用其他混币服务
• 大部分洗钱是将资金存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币账户
• 从未与某混币服务运营者直接交流，不认识对方

2021年,某混币服务被指控洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的丈夫选择与当局合作，揭示了案件真相。简而言之，他们使用某混币服务洗钱，结果证明该服务确实能洗钱，现在反而成了证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

其他加密货币混合器也受到监管机构关注并面临制裁。2020年10月，一家监管机构对两个未注册的混币服务运营商处以6000万美元罚款。

反洗钱建议

本案中，攻击者采用多种方式洗钱，非法资金经过大量服务商，增加了追踪难度。针对这种情况，提出以下建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：要求用户进行全面身份验证，确保符合相关规定。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，检测分析可疑交易，包括金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制：建立可疑交易或活动的报告机制，及时处理并与监管机构合作调查。

4. 加强合作交流：与安全公司、监管机构和执法部门积极合作，共同打击洗钱活动。定期交流，识别和应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。