2024年5月区块链安全事件与行业动态汇总

2024年5月，区块链行业的安全事件损失金额较4月有所上升。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中攻击事件损失约5451万美元,与上月基本持平;钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,大幅增长754%;Rug Pull事件损失约204万美元,下降94.5%。

本月发生2起损失超千万美元的重大黑客攻击:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件显著增加,发生多起百万美元级别的事件,包括一起高达7200万美元的地址中毒诈骗。此外,本月还暴发多起涉案金额过亿美元的加密犯罪案件。

黑客攻击

本月发生11起较典型的黑客攻击事件,造成约5451万美元损失:

1. 5月5日,Fantom链上GNUS遭攻击,损失约127万美元

2. 5月9日,Blast生态Bloom项目遭攻击,损失约54万美元,90%资金已追回

3. 5月10日,Web3游戏Galaxy Fox遭攻击,损失约30万美元

4. 5月10日,Base生态Tsuru遭攻击,损失约41万美元

5. 5月14日,Arbitrum上DEX项目Predy Finance遭攻击,损失约46万美元

6. 5月15日,Alex Lab因私钥被盗在Stacks和BSC两链损失约630万美元

7. 5月15日,Optimism上Compound分叉项目Sonne Finance因合约漏洞遭攻击,损失2000万美元

8. 5月16日,Solana生态pump.fun项目遭攻击,损失约190万美元,项目前员工承认盗窃

9. 5月20日,Gala Games遭攻击,黑客铸造50亿GALA代币,后归还约2250万美元ETH

10. 5月21日,TON生态TonUP因工程师错误配置遭攻击,损失约10.7万美元

11. 5月26日,Base生态Meme币Normie遭攻击,损失约49万美元

Rug Pull/钓鱼诈骗

本月发生6起较典型的Rug Pull或钓鱼诈骗事件,造成约8790万美元损失:

1. 5月3日,一巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元

2. 5月14日,Polygon上假冒Pii Park项目Rugpull,部署者获利约49万美元

3. 5月14日,某地址遭Pink Drainer钓鱼,损失约166万美元

4. 5月16日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元

5. 5月18日,某地址遭钓鱼诈骗,损失价值约560万美元Pendle代币

6. 5月26日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元

加密犯罪案件

本月发生20起较典型的加密犯罪案件:

1. 重庆法院审结一起委托传销组织成员购买虚拟货币的合同纠纷案

2. 天水警方打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获13人

3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元

4. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元

5. 福建明溪警方破获一起虚拟货币诈骗案,涉案38.7万元

6. 黑龙江孙吴警方抓获4名涉嫌利用虚拟币洗钱的犯罪嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗的本地男子

8. 香港警方破获一跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币场外交易

9. 美国司法部起诉卡地亚珠宝继承人涉嫌利用USDT洗钱

10. 美国逮捕1.3亿美元网络诈骗僵尸网络负责人

11. 美国指控两名中国籍人士涉嫌7300万美元洗钱案

12. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局

13. Tornado Cash开发者被判洗钱罪,监禁64个月

14. 加拿大"加密货币之王"被捕,涉嫌3000万美元诈骗

15. 美国逮捕台湾男子经营暗网毒品交易市场,涉案1亿美元

16. 巴拉圭抓获近400名比特币矿工,涉嫌窃电

17. 土耳其拘留127名涉嫌加密欺诈的嫌疑人

18. 马来西亚逮捕10人,涉嫌利用加密货币洗钱

19. 美国德州对Arkbit Capital发出停止令,指控其从事欺诈性云挖矿

20. 印度公民承认从某交易平台盗取3700万美元,面临20年监禁

区块链政策

1. 浙江省出台促进民营经济高质量发展措施,鼓励区块链等重大项目建设

2. 浙江省推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用

3. 浙江东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景

4. 湖北省推进"信用湖北"建设,探索利用区块链等技术建立供应链信用评价机制

区块链产业发展

1. 全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州工业园区上线

2. 福建仓山打造MR元宇宙沉浸式体验项目

3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准

4. 中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布

5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线

数字资产及行业监管

1. 巴西央行今年将制定稳定币和加密货币规则

2. 美国众议院通过FIT21加密法案

3. 安徽启动"皖剑-2024"行动,重点查处虚拟货币等网络传销活动

4. 韩国新《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠

5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架

6. 印尼监管机构成立加密资产委员会

7. 美SEC专员提议与英国共建"数字证券沙盒"

8. 韩国司法部表示将严厉打击虚拟资产市场操纵和欺诈行为

9. 俄罗斯拟对在住宅内运营加密货币矿工处以高额罚款

10. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询

11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界

12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

其他行业动态

1. 香港证监会警告公众提防"Quantum AI"涉嫌欺诈活动

2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作各环节均需持牌和认可

3. HashKey Group获得香港证监会AMLO牌照,成为虚拟资产全牌照独角兽

4. 报告显示2024年迄今加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失

5. 英媒称钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有

6. 哥伦比亚总统被指2022年竞选曾接受50万美元非法加密项目捐款

7. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户

8. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元