Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado de 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un escándalo de blanqueo de capital a gran escala que ha conmocionado a todo el país. El monto involucrado en este caso ha ido en aumento, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones, estableciendo un récord como el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur.
La investigación del caso comenzó el 15 de agosto. Después de recibir un aviso, la policía inició una gran operación, desplegando más de 400 agentes en varias localidades del país para llevar a cabo registros. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos en zonas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
A medida que avanza la investigación, más detalles comienzan a salir a la luz. La policía ha confiscado 110 propiedades, 62 coches de lujo, así como grandes cantidades de efectivo, lingotes de oro y artículos de lujo. Los fondos en cuentas bancarias confiscadas superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, y hay activos virtuales por un valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos detenidos provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo entró en Singapur en 2017 y realizó actividades de blanqueo de capital a través de diversos métodos complejos. Utilizaron tiendas, inversiones en bienes raíces y casinos, entre otros canales, para legalizar fondos ilegales.
Las investigaciones muestran que este dinero negro proviene principalmente de actividades de apuestas en línea y fraudes. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, son bastante conocidos en la industria. Wang Shuiming es apodado "El Gran Ming", y ha operado múltiples grupos de apuestas en línea en Filipinas, de gran envergadura. Su Haijin, por otro lado, es activo en el círculo de fraudes en línea en Filipinas y participa activamente en actividades sociales en Singapur, tratando de establecer una imagen positiva.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de inmigración. Varios sospechosos poseen pasaportes de múltiples países, y algunos de ellos incluso son fugitivos buscados en China. Esto ha generado preocupaciones públicas sobre la reputación del centro financiero de Singapur.
Como respuesta, el gobierno de Singapur se comprometió a fortalecer la regulación. Varios bancos han comenzado a endurecer la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países. El proceso de solicitud de visa también se ha vuelto más estricto. Se espera que la regulación de las criptomonedas se endurezca aún más.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos, K. Shanmugam, declaró que los sospechosos condenados cumplirán su pena en Singapur y serán deportados al finalizar su condena. Esto significa que estos criminales experimentarán de primera mano el estricto sistema judicial de Singapur.
Este caso de blanqueo de capital no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha provocado un amplio debate sobre la regulación financiera y el crimen transnacional. El gobierno de Singapur enfrenta el desafío de cómo equilibrar un entorno financiero abierto y el fortalecimiento de la regulación.
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WenMoon42
· hace10h
¿Cuánto se lava esta ola? ¡No hay pérdida!
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DaoGovernanceOfficer
· hace10h
*suspiro* empíricamente hablando, esto ilustra perfectamente los defectos en los marcos de kyc centralizados...
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FloorPriceWatcher
· hace10h
Blanqueo de capital ya se fue a Singapur, ya lo entendieron.
Singapur desmantela un gran caso de blanqueo de capital de 12.800 millones, relacionado con activos virtuales y crimen transnacional.
Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de la historia, con un monto involucrado de 12.800 millones.
La policía de Singapur ha desmantelado recientemente un escándalo de blanqueo de capital a gran escala que ha conmocionado a todo el país. El monto involucrado en este caso ha ido en aumento, pasando de los 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones, estableciendo un récord como el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur.
La investigación del caso comenzó el 15 de agosto. Después de recibir un aviso, la policía inició una gran operación, desplegando más de 400 agentes en varias localidades del país para llevar a cabo registros. Durante la operación, la policía arrestó a 10 sospechosos en zonas residenciales de lujo como Bukit Timah y Orchard Road.
A medida que avanza la investigación, más detalles comienzan a salir a la luz. La policía ha confiscado 110 propiedades, 62 coches de lujo, así como grandes cantidades de efectivo, lingotes de oro y artículos de lujo. Los fondos en cuentas bancarias confiscadas superan los 5.5 mil millones de yuanes, el efectivo supera los 380 millones de yuanes, y hay activos virtuales por un valor de 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos detenidos provienen de la región de Minnan en Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo entró en Singapur en 2017 y realizó actividades de blanqueo de capital a través de diversos métodos complejos. Utilizaron tiendas, inversiones en bienes raíces y casinos, entre otros canales, para legalizar fondos ilegales.
Las investigaciones muestran que este dinero negro proviene principalmente de actividades de apuestas en línea y fraudes. Dos de los principales sospechosos, Wang Shuiming y Su Haijin, son bastante conocidos en la industria. Wang Shuiming es apodado "El Gran Ming", y ha operado múltiples grupos de apuestas en línea en Filipinas, de gran envergadura. Su Haijin, por otro lado, es activo en el círculo de fraudes en línea en Filipinas y participa activamente en actividades sociales en Singapur, tratando de establecer una imagen positiva.
Este caso ha expuesto las lagunas de Singapur en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de inmigración. Varios sospechosos poseen pasaportes de múltiples países, y algunos de ellos incluso son fugitivos buscados en China. Esto ha generado preocupaciones públicas sobre la reputación del centro financiero de Singapur.
Como respuesta, el gobierno de Singapur se comprometió a fortalecer la regulación. Varios bancos han comenzado a endurecer la revisión de cuentas de ciudadanos de ciertos países. El proceso de solicitud de visa también se ha vuelto más estricto. Se espera que la regulación de las criptomonedas se endurezca aún más.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos, K. Shanmugam, declaró que los sospechosos condenados cumplirán su pena en Singapur y serán deportados al finalizar su condena. Esto significa que estos criminales experimentarán de primera mano el estricto sistema judicial de Singapur.
Este caso de blanqueo de capital no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha provocado un amplio debate sobre la regulación financiera y el crimen transnacional. El gobierno de Singapur enfrenta el desafío de cómo equilibrar un entorno financiero abierto y el fortalecimiento de la regulación.