India ha lanzado una masiva campaña de aplicación de impuestos sobre criptomonedas, apuntando a decenas de miles de inversores y descubriendo cientos de crores en ingresos ocultos a través de una avanzada vigilancia impulsada por datos.
India alerta a 44,057 inversores en criptomonedas en una amplia represión contra la evasión fiscal
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, dijo en el Rajya Sabha, la cámara alta del parlamento de India, en una respuesta escrita esta semana que se han encontrado múltiples casos de evasión fiscal que involucran criptomonedas.
“Se han detectado casos de evasión fiscal relacionados con inversiones en criptomonedas y activos digitales virtuales (VDAs) por parte de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo y se toman las medidas necesarias conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961 por parte del Departamento de Impuestos sobre la Renta en tales casos,” detalló Chaudhary. Señaló que en tales casos, el departamento lleva a cabo medidas que incluyen incentivar a los contribuyentes, verificación electrónica, reevaluación y, cuando es necesario, operaciones de búsqueda y confiscación.
Abordando la conciencia de los contribuyentes, Chaudhary reveló: “La CBDT ha lanzado recientemente NUDGE (Uso No Intrusivo de Datos para Guiar y Habilitar) la campaña de contribuyentes.” El ministro agregó que bajo esta campaña:
Se han enviado 44,057 correos electrónicos y mensajes a contribuyentes seleccionados que habían invertido y negociado en los VDA pero no reportaron las transacciones en el Anexo VDA de sus declaraciones de impuestos sobre la renta.
En cuanto al impacto financiero, detalló que el impuesto sobre las transferencias de VDA bajo la sección 115BBH, introducido en el año fiscal 2022-23, generó ₹705 crore ($80.50 millones) en impuestos declarados a lo largo de los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Los esfuerzos de aplicación también descubrieron aproximadamente ₹630 crore ($71.94 millones) en ingresos no declarados de transacciones relacionadas con VDA a través de operaciones de búsqueda y encuesta.
Para garantizar un informe preciso, Chaudhary explicó:
La CBDT ha emprendido varias iniciativas para asegurar la correcta declaración y tributación de los ingresos provenientes de transacciones de criptomonedas.
"Estos incluyen el uso de herramientas de análisis de datos como el Sistema de Monitoreo de No Declarantes (NMS), Project Insight y bases de datos internas del Departamento de Impuestos sobre la Renta para correlacionar la información disponible sobre transacciones de activos digitales virtuales (VDA) con las declaraciones realizadas en las declaraciones de impuestos sobre la renta de los contribuyentes", aclaró. El ministro también compartió que las declaraciones de Impuesto Deducido en la Fuente (TDS) de los proveedores de servicios de activos virtuales se comparan con las presentaciones de los contribuyentes para señalar inconsistencias.
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India Detecta la evasión fiscal de Cripto—Se han enviado más de 44K avisos a los inversores
India ha lanzado una masiva campaña de aplicación de impuestos sobre criptomonedas, apuntando a decenas de miles de inversores y descubriendo cientos de crores en ingresos ocultos a través de una avanzada vigilancia impulsada por datos.
India alerta a 44,057 inversores en criptomonedas en una amplia represión contra la evasión fiscal
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, dijo en el Rajya Sabha, la cámara alta del parlamento de India, en una respuesta escrita esta semana que se han encontrado múltiples casos de evasión fiscal que involucran criptomonedas.
“Se han detectado casos de evasión fiscal relacionados con inversiones en criptomonedas y activos digitales virtuales (VDAs) por parte de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo y se toman las medidas necesarias conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961 por parte del Departamento de Impuestos sobre la Renta en tales casos,” detalló Chaudhary. Señaló que en tales casos, el departamento lleva a cabo medidas que incluyen incentivar a los contribuyentes, verificación electrónica, reevaluación y, cuando es necesario, operaciones de búsqueda y confiscación.
Abordando la conciencia de los contribuyentes, Chaudhary reveló: “La CBDT ha lanzado recientemente NUDGE (Uso No Intrusivo de Datos para Guiar y Habilitar) la campaña de contribuyentes.” El ministro agregó que bajo esta campaña:
En cuanto al impacto financiero, detalló que el impuesto sobre las transferencias de VDA bajo la sección 115BBH, introducido en el año fiscal 2022-23, generó ₹705 crore ($80.50 millones) en impuestos declarados a lo largo de los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Los esfuerzos de aplicación también descubrieron aproximadamente ₹630 crore ($71.94 millones) en ingresos no declarados de transacciones relacionadas con VDA a través de operaciones de búsqueda y encuesta.
Para garantizar un informe preciso, Chaudhary explicó:
"Estos incluyen el uso de herramientas de análisis de datos como el Sistema de Monitoreo de No Declarantes (NMS), Project Insight y bases de datos internas del Departamento de Impuestos sobre la Renta para correlacionar la información disponible sobre transacciones de activos digitales virtuales (VDA) con las declaraciones realizadas en las declaraciones de impuestos sobre la renta de los contribuyentes", aclaró. El ministro también compartió que las declaraciones de Impuesto Deducido en la Fuente (TDS) de los proveedores de servicios de activos virtuales se comparan con las presentaciones de los contribuyentes para señalar inconsistencias.