Les nouvelles tendances de la criminalité professionnelle à l'ère du chiffrement
Récemment, l'utilisation des actifs de chiffrement dans les crimes d'office est de plus en plus fréquente, devenant un nouvel outil de transfert d'intérêts. Cet article analysera des cas récents pour explorer les informations clés révélées par cette tendance.
Cas récents de crimes liés aux monnaies
affaire des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières
Récemment, l'ancien directeur du Bureau de régulation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour des violations graves. Il aurait abusé de son pouvoir pour tirer profit d'autrui dans l'expansion des affaires et les achats des prestataires de services de systèmes d'information, et aurait utilisé des monnaies virtuelles pour des échanges de pouvoir contre de l'argent. Cette affaire pourrait impliquer le délit de corruption ; selon le code pénal, un montant de corruption supérieur à 30 000 yuans peut donner lieu à une ouverture de dossier, et les critères de condamnation deviennent plus sévères avec l'augmentation du montant.
Affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaies virtuelles à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a utilisé ses fonctions pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans de primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré des fonds via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des "mixeurs" pour tenter de dissimuler les produits de leur crime. Après l'incident, plus de 89 millions de yuans ont été récupérés, dont 92 bitcoins. Étant donné que les personnes impliquées dans l'affaire ne sont pas des agents de l'État, cette affaire relève du délit d'appropriation indue. Il convient de noter qu'en avril 2023, les autorités concernées ont ajusté les critères de poursuite pour le délit d'appropriation indue, abaissant le seuil inférieur de 60 000 yuans à 30 000 yuans.
Informations clés sur les crimes liés aux fonctions impliquant des cryptomonnaies
Les techniques d'enquête ont considérablement amélioré : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des services de chiffrement, les autorités judiciaires peuvent toujours suivre le flux des fonds. Actuellement, les services de chiffrement ne font qu'augmenter la difficulté de l'enquête, sans pouvoir complètement cacher les traces de criminalité.
La récupération des fonds volés dépend toujours de la coopération du suspect : la spécificité des actifs chiffrés fait que la récupération des fonds volés dépend en grande partie de la coopération du suspect. Pour certains actifs chiffrés, même si le flux de fonds peut être tracé, le contrôle réel peut être à l'étranger, ce qui pose des défis à la récupération des fonds.
Perspectives d'avenir
Avec l'expansion du marché des actifs en chiffrement et l'intégration avec le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs en chiffrement jouent un rôle de plus en plus important dans les crimes liés aux fonctions publiques. Cela pose de nouvelles exigences aux agences d'application de la loi, qui doivent renforcer leur compréhension des actifs en chiffrement et améliorer les techniques connexes. En même temps, cela avertit les fonctionnaires nationaux et les dirigeants d'entreprises de ne pas considérer les actifs en chiffrement comme un outil pour échapper à la réglementation, et de respecter strictement les lois et règlements.
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TokenDustCollector
· Il y a 3h
Les experts de l'univers de la cryptomonnaie sont déjà partis, d'accord ?
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MissedTheBoat
· Il y a 3h
Combien de gros poissons peut-on attraper ?
Voir l'originalRépondre0
PseudoIntellectual
· Il y a 3h
La chaîne d'approvisionnement noire a déjà pénétré l'univers de la cryptomonnaie.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité professionnelle : réponse judiciaire et défis futurs.
Les nouvelles tendances de la criminalité professionnelle à l'ère du chiffrement
Récemment, l'utilisation des actifs de chiffrement dans les crimes d'office est de plus en plus fréquente, devenant un nouvel outil de transfert d'intérêts. Cet article analysera des cas récents pour explorer les informations clés révélées par cette tendance.
Cas récents de crimes liés aux monnaies
affaire des hauts fonctionnaires de la Commission des valeurs mobilières
Récemment, l'ancien directeur du Bureau de régulation technologique de la Commission des valeurs mobilières a été sanctionné pour des violations graves. Il aurait abusé de son pouvoir pour tirer profit d'autrui dans l'expansion des affaires et les achats des prestataires de services de systèmes d'information, et aurait utilisé des monnaies virtuelles pour des échanges de pouvoir contre de l'argent. Cette affaire pourrait impliquer le délit de corruption ; selon le code pénal, un montant de corruption supérieur à 30 000 yuans peut donner lieu à une ouverture de dossier, et les critères de condamnation deviennent plus sévères avec l'augmentation du montant.
Affaire de détournement de fonds de 140 millions de yuans en monnaies virtuelles à Pékin
Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a utilisé ses fonctions pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans de primes de l'entreprise. Les criminels ont transféré des fonds via plusieurs plateformes d'échange d'actifs chiffrés à l'étranger et des "mixeurs" pour tenter de dissimuler les produits de leur crime. Après l'incident, plus de 89 millions de yuans ont été récupérés, dont 92 bitcoins. Étant donné que les personnes impliquées dans l'affaire ne sont pas des agents de l'État, cette affaire relève du délit d'appropriation indue. Il convient de noter qu'en avril 2023, les autorités concernées ont ajusté les critères de poursuite pour le délit d'appropriation indue, abaissant le seuil inférieur de 60 000 yuans à 30 000 yuans.
Informations clés sur les crimes liés aux fonctions impliquant des cryptomonnaies
Les techniques d'enquête ont considérablement amélioré : même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des services de chiffrement, les autorités judiciaires peuvent toujours suivre le flux des fonds. Actuellement, les services de chiffrement ne font qu'augmenter la difficulté de l'enquête, sans pouvoir complètement cacher les traces de criminalité.
La récupération des fonds volés dépend toujours de la coopération du suspect : la spécificité des actifs chiffrés fait que la récupération des fonds volés dépend en grande partie de la coopération du suspect. Pour certains actifs chiffrés, même si le flux de fonds peut être tracé, le contrôle réel peut être à l'étranger, ce qui pose des défis à la récupération des fonds.
Perspectives d'avenir
Avec l'expansion du marché des actifs en chiffrement et l'intégration avec le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs en chiffrement jouent un rôle de plus en plus important dans les crimes liés aux fonctions publiques. Cela pose de nouvelles exigences aux agences d'application de la loi, qui doivent renforcer leur compréhension des actifs en chiffrement et améliorer les techniques connexes. En même temps, cela avertit les fonctionnaires nationaux et les dirigeants d'entreprises de ne pas considérer les actifs en chiffrement comme un outil pour échapper à la réglementation, et de respecter strictement les lois et règlements.