Dalam beberapa waktu terakhir, penggunaan aset enkripsi dalam kejahatan jabatan semakin meningkat, menjadi alat pengalihan kepentingan yang baru. Artikel ini akan menganalisis kasus-kasus terbaru untuk mengeksplorasi informasi kunci yang diungkapkan oleh tren ini.
Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Mata Uang Baru-baru Ini
Kasus pejabat tinggi OJK
Baru-baru ini, mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Sekuritas telah diinvestigasi karena pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Diketahui bahwa pejabat tersebut diduga menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan orang lain dalam pengembangan bisnis dan pengadaan lembaga layanan sistem teknologi informasi, serta memanfaatkan mata uang virtual untuk transaksi kekuasaan dan uang. Kasus ini mungkin melibatkan tindak pidana suap, sesuai dengan ketentuan hukum pidana, jumlah suap yang melebihi 30.000 yuan dapat dijadikan dasar untuk membuka kasus, dan standar penjatuhan hukuman akan meningkat seiring dengan jumlahnya.
kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual senilai 1,4 miliar yuan di Beijing
Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan dari sebuah perusahaan teknologi bernama Feng memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkolusi dengan orang lain dalam penipuan yang mengakibatkan kerugian perusahaan lebih dari 140 juta yuan. Para pelaku kejahatan memindahkan dana melalui beberapa platform perdagangan aset enkripsi luar negeri dan "mixers", berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Setelah kejadian, sekitar 89 juta yuan berhasil dipulihkan, termasuk 92 bitcoin. Karena para pihak yang terlibat bukan pegawai negeri, kasus ini termasuk dalam kejahatan penggelapan jabatan. Perlu dicatat bahwa pada April 2023, instansi terkait mengubah kriteria penuntutan untuk kejahatan penggelapan jabatan, menurunkan batas bawah jumlah dari 60 ribu yuan menjadi 30 ribu yuan.
Informasi Kunci tentang Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Cryptocurrency
Teknologi penyelidikan meningkat secara signifikan: Meskipun penjahat menggunakan beberapa platform perdagangan dan pencampur, pihak berwenang masih dapat melacak aliran dana. Saat ini, pencampur hanya dapat menambah kesulitan penyelidikan, tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan jejak kejahatan.
Mengembalikan barang curian masih bergantung pada kerjasama tersangka: Keunikan aset enkripsi membuat pemulihan dana curian sangat tergantung pada kerjasama tersangka. Untuk beberapa aset enkripsi, meskipun aliran dana dapat dilacak, kontrol sebenarnya mungkin berada di luar negeri, yang menimbulkan tantangan dalam pekerjaan pemulihan.
Prospek Masa Depan
Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi dan integrasinya dengan sistem keuangan tradisional, diperkirakan aset enkripsi akan memainkan peran yang lebih penting dalam tindak pidana jabatan. Ini menuntut lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang aset enkripsi dan meningkatkan teknik terkait. Pada saat yang sama, ini juga memberi peringatan kepada pegawai negeri dan eksekutif perusahaan untuk tidak menganggap aset enkripsi sebagai alat untuk menghindari pengawasan, dan harus mematuhi hukum dan peraturan secara ketat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TokenDustCollector
· 5jam yang lalu
dunia kripto高手早溜了好吗
Lihat AsliBalas0
MissedTheBoat
· 5jam yang lalu
Ikan sebesar ini bisa menangkap berapa banyak?
Lihat AsliBalas0
PseudoIntellectual
· 5jam yang lalu
Rantai industri gelap telah meresap ke dalam dunia kripto
Enkripsi aset menjadi alat baru dalam kejahatan jabatan, respons peradilan dan tantangan di masa depan.
Tren Baru Kejahatan Jabatan di Era Enkripsi
Dalam beberapa waktu terakhir, penggunaan aset enkripsi dalam kejahatan jabatan semakin meningkat, menjadi alat pengalihan kepentingan yang baru. Artikel ini akan menganalisis kasus-kasus terbaru untuk mengeksplorasi informasi kunci yang diungkapkan oleh tren ini.
Kasus Kejahatan Jabatan Terkait Mata Uang Baru-baru Ini
Kasus pejabat tinggi OJK
Baru-baru ini, mantan direktur Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Sekuritas telah diinvestigasi karena pelanggaran disiplin dan hukum yang serius. Diketahui bahwa pejabat tersebut diduga menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan orang lain dalam pengembangan bisnis dan pengadaan lembaga layanan sistem teknologi informasi, serta memanfaatkan mata uang virtual untuk transaksi kekuasaan dan uang. Kasus ini mungkin melibatkan tindak pidana suap, sesuai dengan ketentuan hukum pidana, jumlah suap yang melebihi 30.000 yuan dapat dijadikan dasar untuk membuka kasus, dan standar penjatuhan hukuman akan meningkat seiring dengan jumlahnya.
kasus penyalahgunaan jabatan mata uang virtual senilai 1,4 miliar yuan di Beijing
Antara tahun 2020 dan 2021, seorang karyawan dari sebuah perusahaan teknologi bernama Feng memanfaatkan posisi jabatannya untuk berkolusi dengan orang lain dalam penipuan yang mengakibatkan kerugian perusahaan lebih dari 140 juta yuan. Para pelaku kejahatan memindahkan dana melalui beberapa platform perdagangan aset enkripsi luar negeri dan "mixers", berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Setelah kejadian, sekitar 89 juta yuan berhasil dipulihkan, termasuk 92 bitcoin. Karena para pihak yang terlibat bukan pegawai negeri, kasus ini termasuk dalam kejahatan penggelapan jabatan. Perlu dicatat bahwa pada April 2023, instansi terkait mengubah kriteria penuntutan untuk kejahatan penggelapan jabatan, menurunkan batas bawah jumlah dari 60 ribu yuan menjadi 30 ribu yuan.
Informasi Kunci tentang Kejahatan Jabatan yang Melibatkan Cryptocurrency
Teknologi penyelidikan meningkat secara signifikan: Meskipun penjahat menggunakan beberapa platform perdagangan dan pencampur, pihak berwenang masih dapat melacak aliran dana. Saat ini, pencampur hanya dapat menambah kesulitan penyelidikan, tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan jejak kejahatan.
Mengembalikan barang curian masih bergantung pada kerjasama tersangka: Keunikan aset enkripsi membuat pemulihan dana curian sangat tergantung pada kerjasama tersangka. Untuk beberapa aset enkripsi, meskipun aliran dana dapat dilacak, kontrol sebenarnya mungkin berada di luar negeri, yang menimbulkan tantangan dalam pekerjaan pemulihan.
Prospek Masa Depan
Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi dan integrasinya dengan sistem keuangan tradisional, diperkirakan aset enkripsi akan memainkan peran yang lebih penting dalam tindak pidana jabatan. Ini menuntut lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang aset enkripsi dan meningkatkan teknik terkait. Pada saat yang sama, ini juga memberi peringatan kepada pegawai negeri dan eksekutif perusahaan untuk tidak menganggap aset enkripsi sebagai alat untuk menghindari pengawasan, dan harus mematuhi hukum dan peraturan secara ketat.