Risiko di Balik Uji Transfer Aset Kripto: Waspadai Penipuan Otorisasi

Baru-baru ini, sebuah kejadian yang mengganggu perhatian komunitas Aset Kripto. Seorang pengguna setelah melakukan pengujian transfer kecil sebesar 1 USDT, ternyata seluruh dana di dompetnya dicuri. Kejadian ini mengungkapkan sebuah metode penipuan baru, artikel ini akan menganalisis mekanisme kerjanya secara mendalam dan memberikan saran untuk pencegahan.

Analisis Metode Penipuan

Inti dari penipuan ini adalah untuk menguji transfer kecil yang tampak tidak berbahaya, namun sebenarnya untuk mendapatkan otorisasi dompet pengguna. Penipu biasanya akan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Bertemu target di platform sosial, membangun hubungan kepercayaan awal
2. Ajukan permintaan OTC( yang menarik untuk perdagangan luar bursa ).
3. Secara aktif mentransfer biaya kecil USDT dan TRX kepada pengguna
4. Meminta pengguna untuk melakukan pengujian pengembalian dana kecil
5. Menyediakan kode QR yang berisi tautan berbahaya

Setelah pengguna memindai kode QR, mereka akan diarahkan ke halaman transaksi yang menyamar. Halaman ini sering kali meniru antarmuka platform perdagangan terkenal untuk meningkatkan kepercayaan. Ketika pengguna memasukkan jumlah pengembalian yang diminta dan mengkonfirmasi, mereka sebenarnya memberikan otorisasi kepada kontrak pintar jahat, yang memungkinkan penipu mengendalikan aset pengguna.

analisis kasus

Dalam sebuah kasus nyata, tautan kode QR yang diberikan oleh korban mengarah ke situs web yang mencurigakan. Halaman situs tersebut terlihat kasar, tetapi dengan cerdik menggunakan istilah seperti "sertifikasi resmi" untuk membingungkan pengguna. Begitu pengguna melakukan tindakan di halaman ini dan mengonfirmasi transaksi, otorisasi dompet akan dicuri.

Melalui analisis alamat yang terlibat, ditemukan bahwa dalam waktu satu minggu, 27 orang yang diduga korban telah ditipu hampir 120.000 USDT. Dana ini setelah melalui beberapa lapisan transfer, akhirnya mengalir ke akun di beberapa platform perdagangan untuk dicuci.

Meskipun sifat anonim blockchain meningkatkan kesulitan dalam pelacakan, masih mungkin untuk menghubungkan alamat di blockchain dengan identitas nyata melalui analisis sumber biaya awal. Ini memberikan petunjuk untuk tindakan penegakan hukum selanjutnya.

Saran Pencegahan

Untuk menghindari menjadi korban penipuan semacam itu, pengguna seharusnya:

1. Tetap waspada terhadap perdagangan di luar bursa, terutama permintaan perdagangan dari orang asing.
2. Jangan percaya pada kode QR atau tautan yang berasal dari sumber yang tidak jelas.
3. Sebelum melakukan transaksi apa pun, lakukan penilaian risiko pada alamat pihak lain.
4. Gunakan alat penyaringan risiko yang dapat diandalkan untuk memahami potensi risiko alamat tujuan
5. Jika menemui situasi yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak terkait.

Dengan semakin populernya Aset Kripto, metode penipuan terkait juga terus berkembang. Pengguna perlu terus meningkatkan kesadaran keamanan, berhati-hati dalam setiap transaksi, untuk melindungi keamanan aset digital mereka.