Pendiri FTX SBF diadili, mantan kolega akan memberikan kesaksian kunci

Minggu ini, pendiri FTX Sam Bankman-Fried akan menghadapi pengadilan, mantan raksasa perdagangan kripto global yang diduga menyalahgunakan dana pelanggan senilai miliaran dolar. Dalam persidangan yang berlangsung selama enam minggu, jaksa akan mengungkapkan berbagai bukti yang menunjukkan tindakan ilegal FTX. Bukti yang paling mencolok mungkin berasal dari mantan rekan dan teman SBF.

Beberapa orang yang pernah memiliki hubungan dekat dengan SBF telah mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan Departemen Kehakiman dan akan bersaksi melawan mantan raja kripto ini. Di antaranya adalah mantan pacarnya Caroline Ellison dan teman masa kecilnya Gary Wang, keduanya terlibat secara mendalam dalam operasi FTX dan perusahaan afiliasinya Alameda Research. Selain itu, kemungkinan ada dua orang yang identitasnya belum diungkapkan yang akan bersaksi setelah mendapatkan kekebalan. Penuntut juga berencana memanggil beberapa mantan pelanggan dan investor FTX.

Saksi Utama

Caroline Ellison

Sebagai mantan kepala Alameda Research, Ellison akan menjadi salah satu saksi yang paling diperhatikan. Dia mungkin akan mengungkapkan rincian hubungan antara FTX dan Alameda, serta jumlah token FTT yang dimiliki FTX. Ellison pernah menjalin hubungan dengan SBF dan dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami cara kerja internal FTX.

Ellison mengaku bersalah pada Desember 2022, mengakui telah dengan sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan mendapatkan batas kredit tanpa batas yang diberikan oleh FTX untuk Alameda Research. Pengetahuannya tentang dugaan kedua perusahaan yang berbagi dana klien dapat menjadi fokus persidangan.

Nishad Singh

Singh adalah mantan kepala teknik FTX dan salah satu dari tiga orang yang menguasai kunci mesin pencocokan FTX. Dia mengetahui bahwa FTX meminjamkan dana pelanggan kepada Alameda dan telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan kriminal pada bulan Februari tahun ini.

Gary Wang

Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, dan pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer di kedua perusahaan tersebut. Dia memiliki hubungan dekat dengan SBF, teman baiknya sejak SMA. Wang mengaku bersalah pada Desember 2022.

Saksi Penting Lainnya

• Andria van der Merwe: Ahli penyelidikan regulasi pasar keuangan
• Peter Easton: Profesor di Universitas Notre Dame, akan menganalisis kondisi keuangan Alameda dan FTX
• Thomas Bishop: Konsultan perusahaan, ahli dalam penyelidikan forensik dan akuntansi
• Brian Kim: ahli analisis data dan forensik
• Joseph Pimbley: ahli manajemen risiko keuangan
• Andrew Di Wu: Profesor Keuangan dan Teknologi Universitas Michigan

Tokoh kunci yang belum mengonfirmasi kehadiran di pengadilan

• Sam Trabucco: Mantan Co-CEO Alameda Research
• Daniel Friedberg: Mantan Kepala Kepatuhan FTX
• Ryan Salame: Mantan Co-CEO FTX Digital Markets, telah mengaku bersalah

Pengadilan yang sangat diperhatikan ini akan mengungkap banyak detail tentang operasi internal FTX, kesaksian mantan rekan dan teman SBF akan menjadi kunci. Hasil persidangan ini dapat memiliki dampak yang mendalam pada seluruh industri cryptocurrency.