В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма ущерба составила 128 миллиардов
Сингапурская полиция недавно раскрыла шокирующее для всей страны масштабное отмывание денег. Сумма, вовлеченная в это дело, постоянно растет, от первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что стало самым крупным делом по отмыванию денег в истории Сингапура.
Расследование дела началось 15 августа. После получения информации полиция немедленно начала масштабную операцию, задействовав более 400 сотрудников полиции для проведения обысков в нескольких регионах страны. В ходе операции полиция арестовала 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Убуджиджима и Орчард Роуд.
С углублением расследования появляются все новые детали. Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также большое количество наличных, золотых слитков и предметов роскоши. Заблокированные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, а стоимость виртуальных активов составляет 190 миллионов юаней.
10 задержанных подозреваемых все из района Миньнань в провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году и проводила Отмывание денег с помощью различных сложных методов. Они использовали магазины, инвестиции в недвижимость и казино для легализации незаконных средств.
Исследование показывает, что эти грязные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Двое основных подозреваемых, Ван Шуймин и Су Хайцзин, весьма известны в отрасли. Ван Шуймин известен как "Дамин Чжун", он ранее управлял несколькими крупными онлайн-азартными группами на Филиппинах. Су Хайцзин активно участвует в кругу мошенничества в интернете на Филиппинах, а также активно участвует в общественной деятельности в Сингапуре, пытаясь создать положительный имидж.
Это дело выявило недостатки Сингапура в области противодействия отмыванию денег и пограничного контроля. Несколько подозреваемых имели паспорта нескольких стран, некоторые из них даже являлись разыскиваемыми преступниками в Китае. Это вызвало общественную озабоченность по поводу репутации финансового центра Сингапура.
В ответ правительство Сингапура пообещало усилить контроль. Несколько банков начали ужесточать проверки счетов для граждан определенных стран. Процесс подачи заявлений на визу также стал более строгим. Ожидается, что контроль за виртуальными валютами будет дополнительно ужесточен.
Министр юстиции и внутренних дел Шан Мугун заявил, что осуждённые подозреваемые будут отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока будут депортированы. Это означает, что эти преступники на собственном опыте испытают строгую судебную систему Сингапура.
Этот случай отмывания денег не только шокировал общество Сингапура, но и вызвал широкое обсуждение финансового регулирования и транснациональной преступности. Правительство Сингапура сталкивается с вызовом, как найти баланс между сохранением открытой финансовой среды и усилением регулирования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
WenMoon42
· 12ч назад
Сколько это стоит? Не теряйте!
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 12ч назад
*вздох* эмпирически говоря, это прекрасно иллюстрирует недостатки централизованных рамок KYC...
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorPriceWatcher
· 12ч назад
Отмывание денег все уехали в Сингапур, давно уже все поняли.
Сингапур раскрыл крупное дело об отмывании денег на сумму 12,8 миллиарда юаней, связанное с виртуальными активами и транснациональной преступностью.
В Сингапуре раскрыли крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма ущерба составила 128 миллиардов
Сингапурская полиция недавно раскрыла шокирующее для всей страны масштабное отмывание денег. Сумма, вовлеченная в это дело, постоянно растет, от первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что стало самым крупным делом по отмыванию денег в истории Сингапура.
Расследование дела началось 15 августа. После получения информации полиция немедленно начала масштабную операцию, задействовав более 400 сотрудников полиции для проведения обысков в нескольких регионах страны. В ходе операции полиция арестовала 10 подозреваемых в элитных жилых районах, таких как Убуджиджима и Орчард Роуд.
С углублением расследования появляются все новые детали. Полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, а также большое количество наличных, золотых слитков и предметов роскоши. Заблокированные средства на банковских счетах превышают 5,5 миллиарда юаней, наличные составляют более 380 миллионов юаней, а стоимость виртуальных активов составляет 190 миллионов юаней.
10 задержанных подозреваемых все из района Миньнань в провинции Фуцзянь, их называют "Фуцзяньская банда". Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году и проводила Отмывание денег с помощью различных сложных методов. Они использовали магазины, инвестиции в недвижимость и казино для легализации незаконных средств.
Исследование показывает, что эти грязные деньги в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Двое основных подозреваемых, Ван Шуймин и Су Хайцзин, весьма известны в отрасли. Ван Шуймин известен как "Дамин Чжун", он ранее управлял несколькими крупными онлайн-азартными группами на Филиппинах. Су Хайцзин активно участвует в кругу мошенничества в интернете на Филиппинах, а также активно участвует в общественной деятельности в Сингапуре, пытаясь создать положительный имидж.
Это дело выявило недостатки Сингапура в области противодействия отмыванию денег и пограничного контроля. Несколько подозреваемых имели паспорта нескольких стран, некоторые из них даже являлись разыскиваемыми преступниками в Китае. Это вызвало общественную озабоченность по поводу репутации финансового центра Сингапура.
В ответ правительство Сингапура пообещало усилить контроль. Несколько банков начали ужесточать проверки счетов для граждан определенных стран. Процесс подачи заявлений на визу также стал более строгим. Ожидается, что контроль за виртуальными валютами будет дополнительно ужесточен.
Министр юстиции и внутренних дел Шан Мугун заявил, что осуждённые подозреваемые будут отбывать наказание в Сингапуре, а по истечении срока будут депортированы. Это означает, что эти преступники на собственном опыте испытают строгую судебную систему Сингапура.
Этот случай отмывания денег не только шокировал общество Сингапура, но и вызвал широкое обсуждение финансового регулирования и транснациональной преступности. Правительство Сингапура сталкивается с вызовом, как найти баланс между сохранением открытой финансовой среды и усилением регулирования.