Новые тенденции преступности в должности в эпоху шифрования
В последнее время использование шифрования активов в служебных преступлениях стало все более распространенным, став новым инструментом передачи利益. В этой статье будет проведен анализ недавних случаев, чтобы исследовать ключевую информацию, которую раскрывает эта тенденция.
Недавние случаи преступлений, связанных с криптовалютой
Дело высокопоставленного чиновника Комиссии по ценным бумагам
Недавно бывший директор Управления научно-технического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг был привлечён к ответственности за серьёзные нарушения. По данным, этот чиновник подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями в сфере бизнес-развития и закупок услуг информационных технологий, извлекая выгоду для других, а также в использовании виртуальной валюты для сделок, связанных с властью и деньгами. Дело может быть связано с преступлением, предусмотренным статьёй о взяточничестве, согласно уголовному праву, если сумма взятки превышает 30 тысяч юаней, то дело подлежит возбуждению, а стандарты наказания становятся более строгими в зависимости от суммы.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании по имени Фэн воспользовался служебным положением и в сговоре с другими лицами похитил более 140 миллионов юаней призовых средств компании. Преступники перевели деньги через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и "миксеров", пытаясь скрыть незаконно полученные средства. После инцидента было возвращено более 89 миллионов юаней, включая 92 биткойна. Поскольку участники дела не являются государственными служащими, данное дело относится к преступлению по служебному присвоению. Стоит отметить, что в апреле 2023 года соответствующие органы изменили стандарты возбуждения уголовных дел по преступлениям по служебному присвоению, снизив нижнюю границу суммы с 60 000 юаней до 30 000 юаней.
Ключевая информация о преступлениях, связанных с криптовалютой
Технологии расследования значительно улучшились: даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, судебные органы все равно могут отслеживать движение средств. В настоящее время миксеры могут лишь усложнить расследование, но не в состоянии полностью скрыть преступные следы.
Возврат похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого: особенность шифрования активов в значительной степени делает возврат похищенных средств зависимым от сотрудничества подозреваемого. Для некоторых шифрованных активов, даже если можно отследить движение средств, фактическое управление может находиться за границей, что создает проблемы для работы по возврату.
Будущее
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что шифрование активов будет играть более важную роль в должностных преступлениях. Это выдвигает новые требования к правоохранительным органам, необходимо усилить понимание шифрования активов и улучшить соответствующие технические средства. В то же время это также предупреждает государственных служащих и руководителей компаний о том, что не следует рассматривать шифрование активов как инструмент для обхода регулирования, необходимо строго соблюдать законы и нормативные акты.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenDustCollector
· 5ч назад
мир криптовалют高手早溜了好吗
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissedTheBoat
· 5ч назад
Сколько можно поймать такой большой рыбы? Вперед!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PseudoIntellectual
· 5ч назад
Чёрная индустриальная цепочка уже проникла в мир криптовалют
Шифрование активов стало новым инструментом должностных преступлений. Судебная система должна реагировать на это и сталкиваться с будущими вызовами.
Новые тенденции преступности в должности в эпоху шифрования
В последнее время использование шифрования активов в служебных преступлениях стало все более распространенным, став новым инструментом передачи利益. В этой статье будет проведен анализ недавних случаев, чтобы исследовать ключевую информацию, которую раскрывает эта тенденция.
Недавние случаи преступлений, связанных с криптовалютой
Дело высокопоставленного чиновника Комиссии по ценным бумагам
Недавно бывший директор Управления научно-технического надзора Комиссии по регулированию ценных бумаг был привлечён к ответственности за серьёзные нарушения. По данным, этот чиновник подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями в сфере бизнес-развития и закупок услуг информационных технологий, извлекая выгоду для других, а также в использовании виртуальной валюты для сделок, связанных с властью и деньгами. Дело может быть связано с преступлением, предусмотренным статьёй о взяточничестве, согласно уголовному праву, если сумма взятки превышает 30 тысяч юаней, то дело подлежит возбуждению, а стандарты наказания становятся более строгими в зависимости от суммы.
Дело о служебном присвоении виртуальной валюты на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании по имени Фэн воспользовался служебным положением и в сговоре с другими лицами похитил более 140 миллионов юаней призовых средств компании. Преступники перевели деньги через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и "миксеров", пытаясь скрыть незаконно полученные средства. После инцидента было возвращено более 89 миллионов юаней, включая 92 биткойна. Поскольку участники дела не являются государственными служащими, данное дело относится к преступлению по служебному присвоению. Стоит отметить, что в апреле 2023 года соответствующие органы изменили стандарты возбуждения уголовных дел по преступлениям по служебному присвоению, снизив нижнюю границу суммы с 60 000 юаней до 30 000 юаней.
! Служебные преступления в эпоху криптовалют: дело о хищении 100 миллионов юаней, связанное с валютой Пекина, возвращено 89 миллионов украденных товаров
Ключевая информация о преступлениях, связанных с криптовалютой
Технологии расследования значительно улучшились: даже если преступники используют несколько торговых платформ и миксеров, судебные органы все равно могут отслеживать движение средств. В настоящее время миксеры могут лишь усложнить расследование, но не в состоянии полностью скрыть преступные следы.
Возврат похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого: особенность шифрования активов в значительной степени делает возврат похищенных средств зависимым от сотрудничества подозреваемого. Для некоторых шифрованных активов, даже если можно отследить движение средств, фактическое управление может находиться за границей, что создает проблемы для работы по возврату.
Будущее
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что шифрование активов будет играть более важную роль в должностных преступлениях. Это выдвигает новые требования к правоохранительным органам, необходимо усилить понимание шифрования активов и улучшить соответствующие технические средства. В то же время это также предупреждает государственных служащих и руководителей компаний о том, что не следует рассматривать шифрование активов как инструмент для обхода регулирования, необходимо строго соблюдать законы и нормативные акты.