Nuevas tendencias de los delitos de oficio en la era de la encriptación
Recientemente, la aplicación de los activos encriptación en delitos de función se ha incrementado, convirtiéndose en una nueva herramienta de transferencia de beneficios. Este artículo analizará casos recientes para explorar la información clave que revela esta tendencia.
Casos recientes de delitos relacionados con criptomonedas
caso de altos funcionarios de la Comisión de Regulación de Valores
Recientemente, el exdirector de la División de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores ha sido investigado por violaciones graves de disciplina y ley. Según se informa, este funcionario está acusado de abuso de poder, beneficiando a otros en la expansión de negocios y adquisiciones de instituciones de servicios de tecnología de la información, y utilizando encriptación para realizar transacciones de poder y dinero. Este caso podría involucrar el delito de soborno, según las disposiciones del código penal, el monto del soborno que supera los 30,000 yuanes puede dar lugar a un caso, y los estándares de sentencia aumentan con el monto.
Caso de ocupación de puestos de criptomonedas de 1.4 mil millones de yuanes en Pekín
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa. Los delincuentes transfirieron fondos a través de múltiples plataformas de intercambio de activos encriptados en el extranjero y "mezcladores", tratando de ocultar los ingresos del delito. Después de que se descubrió el caso, se recuperaron más de 89 millones de yuanes, que incluyen 92 bitcoins. Dado que los involucrados no eran funcionarios del estado, este caso se clasifica como un delito de malversación. Es importante señalar que, en abril de 2023, las autoridades ajustaron los estándares para la apertura de casos de malversación, reduciendo el umbral mínimo de 60,000 a 30,000 yuanes.
Información clave sobre delitos laborales relacionados con criptomonedas
Mejora significativa en las técnicas de investigación: incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores de monedas, las autoridades judiciales aún pueden rastrear el flujo de fondos. Actualmente, los mezcladores de monedas solo pueden aumentar la dificultad de la investigación, pero no pueden ocultar completamente las huellas del crimen.
La recuperación de activos robados aún depende de la cooperación del sospechoso: La especialidad de los activos encriptados hace que la recuperación de los fondos robados dependa en gran medida de la cooperación del sospechoso. Para ciertos activos encriptados, incluso si se puede rastrear el flujo de fondos, el control real puede estar en el extranjero, lo que presenta un desafío para el trabajo de recuperación.
Perspectivas Futuras
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los encriptación de activos desempeñen un papel más importante en los delitos de oficio. Esto plantea nuevas exigencias para las fuerzas del orden, que necesitan mejorar su comprensión sobre los encriptación de activos y las herramientas técnicas relacionadas. Al mismo tiempo, también advierte a los funcionarios públicos y a los altos ejecutivos de las empresas que no deben considerar los encriptación de activos como una herramienta para evadir la regulación, y deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones.
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LeekCutter
· 08-10 17:46
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta.
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TokenDustCollector
· 08-10 01:20
Los expertos del mundo Cripto ya se han ido, ¿de acuerdo?
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MissedTheBoat
· 08-10 01:16
¿Cuánto se puede pescar con un pez tan grande? ¡A por ello!
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PseudoIntellectual
· 08-10 01:15
La cadena industrial negra ya ha penetrado en el mundo Cripto
La encriptación de activos se convierte en una nueva herramienta para el delito de función pública: Respuesta judicial y desafíos futuros
Nuevas tendencias de los delitos de oficio en la era de la encriptación
Recientemente, la aplicación de los activos encriptación en delitos de función se ha incrementado, convirtiéndose en una nueva herramienta de transferencia de beneficios. Este artículo analizará casos recientes para explorar la información clave que revela esta tendencia.
Casos recientes de delitos relacionados con criptomonedas
caso de altos funcionarios de la Comisión de Regulación de Valores
Recientemente, el exdirector de la División de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores ha sido investigado por violaciones graves de disciplina y ley. Según se informa, este funcionario está acusado de abuso de poder, beneficiando a otros en la expansión de negocios y adquisiciones de instituciones de servicios de tecnología de la información, y utilizando encriptación para realizar transacciones de poder y dinero. Este caso podría involucrar el delito de soborno, según las disposiciones del código penal, el monto del soborno que supera los 30,000 yuanes puede dar lugar a un caso, y los estándares de sentencia aumentan con el monto.
Caso de ocupación de puestos de criptomonedas de 1.4 mil millones de yuanes en Pekín
Entre 2020 y 2021, un empleado de una empresa tecnológica, Feng, aprovechó su posición para conspirar con otros y defraudar más de 140 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa. Los delincuentes transfirieron fondos a través de múltiples plataformas de intercambio de activos encriptados en el extranjero y "mezcladores", tratando de ocultar los ingresos del delito. Después de que se descubrió el caso, se recuperaron más de 89 millones de yuanes, que incluyen 92 bitcoins. Dado que los involucrados no eran funcionarios del estado, este caso se clasifica como un delito de malversación. Es importante señalar que, en abril de 2023, las autoridades ajustaron los estándares para la apertura de casos de malversación, reduciendo el umbral mínimo de 60,000 a 30,000 yuanes.
Información clave sobre delitos laborales relacionados con criptomonedas
Mejora significativa en las técnicas de investigación: incluso si los delincuentes utilizan múltiples plataformas de intercambio y mezcladores de monedas, las autoridades judiciales aún pueden rastrear el flujo de fondos. Actualmente, los mezcladores de monedas solo pueden aumentar la dificultad de la investigación, pero no pueden ocultar completamente las huellas del crimen.
La recuperación de activos robados aún depende de la cooperación del sospechoso: La especialidad de los activos encriptados hace que la recuperación de los fondos robados dependa en gran medida de la cooperación del sospechoso. Para ciertos activos encriptados, incluso si se puede rastrear el flujo de fondos, el control real puede estar en el extranjero, lo que presenta un desafío para el trabajo de recuperación.
Perspectivas Futuras
Con la expansión del mercado de encriptación de activos y su integración con el sistema financiero tradicional, se espera que los encriptación de activos desempeñen un papel más importante en los delitos de oficio. Esto plantea nuevas exigencias para las fuerzas del orden, que necesitan mejorar su comprensión sobre los encriptación de activos y las herramientas técnicas relacionadas. Al mismo tiempo, también advierte a los funcionarios públicos y a los altos ejecutivos de las empresas que no deben considerar los encriptación de activos como una herramienta para evadir la regulación, y deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones.