Нові тенденції службових злочинів в епоху шифрування

Нещодавно використання шифрувальних активів у службових злочинах зростає, стаючи новим інструментом передачі вигоди. У цій статті буде проаналізовано нещодавні випадки, щоб дослідити ключову інформацію, яку розкриває ця тенденція.

Нещодавні випадки злочинів, пов'язаних з криптовалютою

Справа високопосадовця Комісії з цінних паперів

Нещодавно колишнього директора управління технологічного нагляду Комісії з цінних паперів та фондового ринку було притягнуто до відповідальності за серйозні правопорушення та злочини. За повідомленнями, цей чиновник підозрюється в зловживанні службовим становищем, отримуючи вигоду для інших в питаннях розширення бізнесу та закупівель у постачальників послуг інформаційних технологій, а також у використанні віртуальної валюти для торгівлі впливом та грошима. Ця справа може бути пов'язана з хабарництвом; згідно з кримінальним законодавством, якщо сума хабаря перевищує 30 тисяч юанів, це є підставою для порушення кримінальної справи, а критерії покарання посилюються з ростом суми.

Справа про зловживання службовим становищем із використанням 140 мільйонів юанів у віртуальних валютах у Пекіні

У період з 2020 по 2021 рік, працівник однієї технологічної компанії, Фенг, використовуючи своє службове становище, у змові з іншими особами шахрайським шляхом привласнив понад 140 мільйонів юанів компанії. Злочинці через кілька закордонних платформ для торгівлі шифрованими активами та "мішалки" перемістили кошти, намагаючись приховати отримані злочинним шляхом гроші. Після виявлення злочину було повернуто понад 89 мільйонів юанів, серед яких 92 біткойни. Оскільки залучені особи не є державними службовцями, ця справа підпадає під статтю про привласнення службового майна. Варто зазначити, що в квітні 2023 року відповідні органи змінили критерії для порушення кримінальної справи за статтею про привласнення службового майна, зменшивши нижню межу суми з 60 тисяч до 30 тисяч юанів.

Ключова інформація про злочини, пов'язані з криптовалютами

1. Технології розслідування значно покращилися: навіть якщо злочинці використовують кілька торгових платформ та міксерів, правоохоронні органи все ще можуть відстежувати рух коштів. На даний момент міксери можуть лише ускладнити розслідування, але не можуть повністю приховати злочинні сліди.

2. Повернення вкраденого все ще залежить від співпраці підозрюваного у злочині: особливість шифрування активів у великій мірі визначає можливість повернення вкрадених коштів, залежно від співпраці підозрюваного. Для деяких шифрованих активів, навіть якщо можна відстежити рух коштів, фактичний контроль може бути за кордоном, що ускладнює роботу з повернення.

Перспективи майбутнього

З розширенням ринку шифрування активів та інтеграцією з традиційною фінансовою системою, очікується, що шифрування активів відіграватиме дедалі важливішу роль у службових злочинах. Це ставить нові вимоги перед правоохоронними органами, які потребують посилення знань про шифрування активи та вдосконалення відповідних технологічних засобів. Водночас це також застерігає державних службовців та керівників підприємств не розглядати шифрування активи як інструмент для уникнення регулювання, і суворо дотримуватися законодавства.